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公告日期:2026-04-24 00:00:00

1.00 关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案
2.00 关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司2025年度权益分派预案的议案
4.00 关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案
5.00 关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案
7.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8.00 关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
11.00 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(920130) 立方控股：拟披露季报

公告日期:2025-12-30 00:00:00

原披露日期: 2026-04-28; 一次变更日期: 2026-04-24; 一次变更公告日期: 2026-03-04;

公告日期:2025-12-12 00:00:00

1.00 独立董事选举
1.01 独立董事高周荣
1.02 独立董事朱金刚

公告日期:2025-09-28 00:00:00

(833030) 立方控股：拟披露季报

公告日期:2025-08-28 00:00:00

1.00 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案
4.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.05 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
4.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.07 关于修订《融资管理制度》的议案
4.08 关于修订《网络投票实施细则》的议案
4.09 关于修订《承诺管理制度》的议案
4.10 关于修订《利润分配管理制度》的议案
4.11 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
4.12 关于修订《独立董事津贴制度》的议案
4.13 关于制定《会计师选聘制度》的议案
4.14 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

公告日期:2025-08-28 00:00:00

1.00 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案
4.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.05 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
4.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.07 关于修订《融资管理制度》的议案
4.08 关于修订《网络投票实施细则》的议案
4.09 关于修订《承诺管理制度》的议案
4.10 关于修订《利润分配管理制度》的议案
4.11 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
4.12 关于修订《独立董事津贴制度》的议案
4.13 关于制定《会计师选聘制度》的议案
4.14 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

公告日期:2025-07-01 00:00:00

(833030) 立方控股：拟披露中报

公告日期:2025-06-04 00:00:00

1.00 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

公告日期:2025-04-28 00:00:00

1.00 审议《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》
2.00 审议《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》
8.00 审议《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 审议《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

公告日期:2025-04-08 00:00:00

(833030) 立方控股：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(833030) 立方控股：拟披露年报

公告日期:2024-12-17 00:00:00

1.00 审议《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(833030) 立方控股：拟披露季报

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(833030) 立方控股：拟披露中报

公告日期:2024-06-03 00:00:00

(833030) 立方控股：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

公告日期:2024-06-03 00:00:00

(833030) 立方控股：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

公告日期:2024-06-03 00:00:00

(833030) 立方控股：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

公告日期:2024-04-23 00:00:00

1.00 审议《2023年年度报告及其摘要》
2.00 审议《2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
5.00 审议《2023年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年度财务预算报告》
7.00 审议《2023年年度权益分派预案》
8.00 审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
13.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 审议《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于公司监事薪酬方案的议案》
16.00 审议《关于补选包剑炯先生为公司第四届监事会监事的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(833030) 立方控股：拟披露季报

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