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公告日期:2019-06-06 00:00:00

1.00 审议关于建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表及聘用2019年度审计机构的议案；
1.01 审议关于建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表的议案；
1.02 审议关于公司聘用2019年度审计机构的议案；
2 审议关于公司聘用2019年度内控审计机构的议案；
3 审议关于改选公司独立董事的议案；
4 审议关于公司修改《公司章程》的议案；

公告日期:2019-05-27 00:00:00

(900948) 伊泰B股：2018年年度分红，10派0.726120000(含税)，税后10派0.726120红利发放日

公告日期:2019-06-06 00:00:00

(900948) 伊泰B股：独立董事提名人和候选人声明公告 
    (900948)“伊泰B股”独立董事提名人和候选人声明公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/900948_20190606_4.pdf

公告日期:2019-06-06 00:00:00

(900948) 伊泰B股：关于修改公司章程的公告 
    (900948)“伊泰B股”公布关于修改公司章程的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2019-06-06 00:00:00

(900948) 伊泰B股：第七届监事会第十九次会议决议公告 
    (900948)“伊泰B股”公布第七届监事会第十九次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-06-06 00:00:00

(900948) 伊泰B股：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 
    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定于2019年7月22日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表及聘用2019年度审计机构的议案、关于改选公司独立董事的议案、关于公司修改《公司章程》的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年7月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年7月22日9:15-15:00。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2019-06-06 00:00:00

(900948) 伊泰B股：第七届董事会第二十四次会议决议公告 
    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过关于公司建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表及聘用2019年度审计机构的议案、关于改选公司独立董事的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。 
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公告日期:2019-06-06 00:00:00

(900948) 伊泰B股：关于建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表及聘用2019年度审计机构的公告 
    (900948)“伊泰B股”公布关于建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表及聘用2019年度审计机构的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-06-06 00:00:00

(900948) 伊泰B股：关于聘用2019年度内控审计机构的公告 
    (900948)“伊泰B股”公布关于聘用2019年度内控审计机构的公告 
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公告日期:2019-06-05 00:00:00

(900948) 伊泰B股：公开发行2018年公司债券(第一期)2019年付息公告 
    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)（简称“18伊泰01”）将于2019年6月10日（因2019年6月8日-9日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）开始支付自2018年6月8日至2019年6月7日期间的利息。
    债权登记日：2019年6月6日
    债券付息日：2019年6月10日 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-05-27 00:00:00

(900948) 伊泰B股：2018年年度分红，10派0.726120000(含税)，税后10派0.726120登记日

公告日期:2019-05-27 00:00:00

(900948) 伊泰B股：2018年年度分红，10派0.726120000(含税)，税后10派0.726120除权日

公告日期:2019-05-27 00:00:00

(900948) 伊泰B股：2018年年度分红，10派0.726120000(含税)，税后10派0.726120最后交易日

公告日期:2019-05-27 00:00:00

(900948) 伊泰B股：2018年年度权益分派实施公告 
    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：B股每股现金红利0.072612美元。
    股权登记日：2019/6/5
    最后交易日：2019/5/31
    除息日：2019/6/3
    现金红利发放日：2019/6/24 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-05-17 00:00:00

(900948) 伊泰B股：2018年年度股东大会决议公告 
    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度财务报告》的议案、关于公司为控股子公司提供担保的议案等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2019-03-30 00:00:00

1 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度财务报告》的议案
2 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
3 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
4 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2018年度述职报告》的议案
5 审议关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 审议关于公司2019年资本支出的议案
7 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
8 审议关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案
9.00 审议关于公司发行绿色公司债券的议案
9.01 本次公司绿色债券发行规模
9.02 发行方式及发行对象
9.03 向公司股东配售的安排
9.04 票面金额和发行价格
9.05 债券期限
9.06 募集资金用途
9.07 上市场所
9.08 决议的有效期
9.09 主承销商和债券受托管理人
9.10 偿债保障措施
9.11 本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项
10 审议关于公司提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案
11 审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案

公告日期:2019-04-30 00:00:00

(900948) 伊泰B股：关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 
    (900948)“伊泰B股”公布关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/900948_20190430_1.pdf

公告日期:2019-04-30 00:00:00

(900948) 伊泰B股：关于修改公司章程的公告 
    (900948)“伊泰B股”公布关于修改公司章程的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/900948_20190430_2.pdf

公告日期:2019-04-26 00:00:00

(900948) 伊泰B股：七届董事会第二十二次会议决议公告 
    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司七届董事会第二十二次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年第一季度报告》的议案、关于参与竞拍内蒙古矿业(集团)有限责任公司公开拍卖内蒙古伊泰煤制油有限责任公司股权的议案。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/900948_20190426_2.pdf

公告日期:2019-04-26 00:00:00

(900948) 伊泰B股：关于2019年第一季度经营情况的公告 
    (900948)“伊泰B股”公布关于2019年第一季度经营情况的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/900948_20190426_3.pdf

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