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(900927) 物贸B股:召开2019年度股东大会
公告日期:2020-05-30 00:00:00
1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度财务预算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2020年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案
8.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
8.01 秦青林
8.02 宁斌
8.03 江海
8.04 沈建章
8.05 许伟
9.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
9.01 袁敏
9.02 薛士勇
9.03 金小野
10.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
10.01 杨阿国
10.02 黄静
(900927) 物贸B股:第八届董事会第十六次会议决议公告
公告日期:2020-05-30 00:00:00
(900927) 物贸B股:第八届董事会第十六次会议决议公告             上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2020年5月29日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于修订公司《内部审计制度》的议案、关于公司召开2019年年度股东大会通知的议案。        仅供参考,请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600822_20200530_1.pdf
(900927) 物贸B股:第八届监事会第十五次会议决议公告
公告日期:2020-05-30 00:00:00
(900927) 物贸B股:第八届监事会第十五次会议决议公告             (600822)“上海物贸”公布第八届监事会第十五次会议决议公告        仅供参考,请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600822_20200530_4.pdf
(900927) 物贸B股:关于召开2019年年度股东大会的通知
公告日期:2020-05-30 00:00:00
(900927) 物贸B股:关于召开2019年年度股东大会的通知             上海物资贸易股份有限公司董事会决定于2020年6月19日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2019年度财务决算报告的议案等事项。      表决方式:现场投票和网络投票相结合;      网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;      交易系统投票时间:2020年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;      互联网投票平台投票时间:2020年6月19日9:15-15:00。        仅供参考,请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600822_20200530_3.pdf
(900927) 物贸B股:关于修正《2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》的公告
公告日期:2020-05-09 00:00:00
(900927) 物贸B股:关于修正《2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》的公告             (600822)“上海物贸”公布关于修正《2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》的公告        仅供参考,请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600822_20200509_1.pdf
(900927) 物贸B股:2020年第一季度主要财务指标
公告日期:2020-04-30 00:00:00
(900927) 物贸B股:2020年第一季度主要财务指标         基本每股收益(元)                         -0.0072  加权平均净资产收益率(%)                    -0.54    仅供参考,请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600822_20200430_2.pdf
(900927) 物贸B股:拟披露季报
公告日期:2020-03-26 00:00:00
(900927) 物贸B股:拟披露季报
(900927) 物贸B股:2019年年度主要财务指标
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(900927) 物贸B股:2019年年度主要财务指标         基本每股收益(元)                            0.12  加权平均净资产收益率(%)                     9.59    仅供参考,请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600822_20200428_8.pdf
(900927) 物贸B股:第八届董事会第十四次会议决议公告
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(900927) 物贸B股:第八届董事会第十四次会议决议公告             上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2020年4月26日召开,会议审议通过关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。        仅供参考,请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/900927_20200428_1.pdf
(900927) 物贸B股:关于续聘会计师事务所的公告
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(900927) 物贸B股:关于续聘会计师事务所的公告             (900927)“物贸B股”公布关于续聘会计师事务所的公告        仅供参考,请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/900927_20200428_2.pdf
(900927) 物贸B股:关于2020年度对控股子公司提供银行融资担保额度的公告
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(900927) 物贸B股:关于2020年度对控股子公司提供银行融资担保额度的公告             (900927)“物贸B股”公布关于2020年度对控股子公司提供银行融资担保额度的公告        仅供参考,请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/900927_20200428_3.pdf
(900927) 物贸B股:关于2020年度房地产租赁暨日常关联交易公告
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(900927) 物贸B股:关于2020年度房地产租赁暨日常关联交易公告             (900927)“物贸B股”公布关于2020年度房地产租赁暨日常关联交易公告        仅供参考,请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/900927_20200428_4.pdf
(900927) 物贸B股:第八届监事会第十三次会议决议公告
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(900927) 物贸B股:第八届监事会第十三次会议决议公告             (900927)“物贸B股”公布第八届监事会第十三次会议决议公告        仅供参考,请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/900927_20200428_6.pdf
(900927) 物贸B股:拟披露年报
公告日期:2019-12-27 00:00:00
(900927) 物贸B股:拟披露年报
(900927) 物贸B股:第八届董事会第四次临时会议决议公告
公告日期:2020-04-08 00:00:00
(900927) 物贸B股:第八届董事会第四次临时会议决议公告上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第四次临时会议于2020年4月7日召开,会议审议通过关于制定《减免中小企业房屋租金的实施方案》的议案。        仅供参考,请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600822_20200408_1.pdf
(900927) 物贸B股:关于制定《减免中小企业房屋租金的实施方案》公告
公告日期:2020-04-08 00:00:00
(900927) 物贸B股:关于制定《减免中小企业房屋租金的实施方案》公告             (600822)“上海物贸”公布关于制定《减免中小企业房屋租金的实施方案》公告仅供参考,请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600822_20200408_2.pdf
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