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公告日期:2024-06-27 00:00:00

原披露日期: 2024-08-31; 一次变更日期: 2024-08-23; 一次变更公告日期: 2024-06-27; 

公告日期:2024-07-03 00:00:00

(900912) 外高B股：2023年年度分红，10派0.576470000(含税)，税后10派0.576470000红利发放日

公告日期:2024-07-03 00:00:00

(900912) 外高B股：2023年年度分红，10派0.576470000(含税)，税后10派0.576470000登记日

公告日期:2024-07-03 00:00:00

(900912) 外高B股：2023年年度分红，10派0.576470000(含税)，税后10派0.576470000除权日

公告日期:2024-07-10 00:00:00

(900912) 外高B股：2024年半年度业绩预告                   2024年半年度业绩预告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600648_20240710_9E4U.pdf

公告日期:2024-07-03 00:00:00

(900912) 外高B股：2023年年度分红，10派0.576470000(含税)，税后10派0.576470000最后交易日

公告日期:2024-07-03 00:00:00

(900912) 外高B股：2023年年度权益分派实施公告                   2023年年度权益分派实施公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/600648_20240703_3Z0U.pdf

公告日期:2024-06-13 00:00:00

(900912) 外高B股：2023年年度股东大会决议公告                   2023年年度股东大会决议公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600648_20240613_B0U5.pdf

公告日期:2024-06-13 00:00:00

(900912) 外高B股：第十一届监事会第一次会议决议公告                   第十一届监事会第一次会议决议公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600648_20240613_VOCM.pdf

公告日期:2024-06-13 00:00:00

(900912) 外高B股：第十一届董事会第一次会议决议公告                   第十一届董事会第一次会议决议公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600648_20240613_AOVR.pdf

公告日期:2024-06-13 00:00:00

(900912) 外高B股：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告                   关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600648_20240613_7C95.pdf

公告日期:2024-05-23 00:00:00

1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度报告及摘要的议案
4 关于2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司拟申请注册发行不超过150亿元债券类产品的议案
7 关于2023年度对外担保执行情况及2024年度对外担保事项的议案
8 关于聘请2024年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
9 关于提请股东大会确认2023年非独立董事、非职工监事薪酬及批准2024年非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
10 关于调整独立董事津贴标准的议案
11.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
11.01 选举俞勇先生为第十一届董事会非独立董事
11.02 选举郭嵘先生为第十一届董事会非独立董事
11.03 选举李伟先生为第十一届董事会非独立董事
11.04 选举陈斌先生为第十一届董事会非独立董事
11.05 选举卢梅艳女士为第十一届董事会非独立董事
12.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
12.01 选举吴坚先生为第十一届董事会独立董事
12.02 选举吕巍先生为第十一届董事会独立董事
12.03 选举黄岩先生为第十一届董事会独立董事
12.04 选举邵丽丽女士为第十一届董事会独立董事
13.00 关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
13.01 选举唐卫民先生为第十一届监事会非职工监事
13.02 选举李萍女士为第十一届监事会非职工监事
13.03 选举谢婧女士为第十一届监事会非职工监事

公告日期:2024-06-07 00:00:00

(900912) 外高B股：关于职工监事换届选举的公告                   关于职工监事换届选举的公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600648_20240607_YN3Q.pdf

公告日期:2024-05-29 00:00:00

(900912) 外高B股：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告                   关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告         仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/900912_20240529_Q4QO.pdf

公告日期:2024-05-23 00:00:00

(900912) 外高B股：关于召开2023年年度股东大会的通知                   关于召开2023年年度股东大会的通知        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/900912_20240523_G23M.pdf

公告日期:2024-05-21 00:00:00

(900912) 外高B股：关于修订《上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》暨关联交易的的公告                   关于修订《上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》暨关联交易的的公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/900912_20240521_19LH.pdf

公告日期:2024-05-21 00:00:00

(900912) 外高B股：第十届董事会第三十七次会议决议公告                   第十届董事会第三十七次会议决议公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/900912_20240521_K0ZQ.pdf

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(900912) 外高B股：关于向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据的提示性公告                   关于向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据的提示性公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600648_20240514_5QWI.pdf

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(900912) 外高B股：2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告                   2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600648_20240427_KU6J.pdf

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(900912) 外高B股：第十届监事会第二十一次会议决议公告                   第十届监事会第二十一次会议决议公告         仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600648_20240427_VF8O.pdf

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