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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(900905) 老凤祥B：拟披露中报

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(900905) 老凤祥B：2023年年度分红，10派2.740770000(含税)，税后10派2.740770000红利发放日

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(900905) 老凤祥B：2023年年度分红，10派2.740770000(含税)，税后10派2.740770000登记日

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(900905) 老凤祥B：2023年年度分红，10派2.740770000(含税)，税后10派2.740770000除权日

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(900905) 老凤祥B：2023年年度分红，10派2.740770000(含税)，税后10派2.740770000最后交易日

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(900905) 老凤祥B：老凤祥股份有限公司2023年年度权益分派实施公告                   老凤祥股份有限公司2023年年度权益分派实施公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600612_20240702_WRA9.pdf

公告日期:2024-06-18 00:00:00

(900905) 老凤祥B：老凤祥股份有限公司2023年年度股东大会决议公告                   老凤祥股份有限公司2023年年度股东大会决议公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600612_20240618_QICW.pdf

公告日期:2024-06-18 00:00:00

(900905) 老凤祥B：老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十一次（临时）会议决议公告                   老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十一次（临时）会议决议公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600612_20240618_ZCIP.pdf

公告日期:2024-06-18 00:00:00

(900905) 老凤祥B：老凤祥股份有限公司关于选举监事会副主席的公告                   老凤祥股份有限公司关于选举监事会副主席的公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600612_20240618_H44Z.pdf

公告日期:2024-05-25 00:00:00

1 《公司2023年年度报告正文及摘要》
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
4 《公司2023年度利润分配预案》
5 《关于拟变更暨聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》
6 《关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》
7 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
8 《公司独立董事2023年度述职报告》
9 《关于修订<老凤祥股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
10 《公司2023年度监事会工作报告》
11 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12.00 《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》
12.01 《关于补选陈漪女士为公司第十一届监事会监事的议案》

公告日期:2024-06-06 00:00:00

(900905) 老凤祥B：老凤祥股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告                   老凤祥股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600612_20240606_Y25T.pdf

公告日期:2024-06-05 00:00:00

(900905) 老凤祥B：老凤祥股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告                   老凤祥股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600612_20240605_ND6H.pdf

公告日期:2024-06-05 00:00:00

(900905) 老凤祥B：老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十次（临时）会议决议公告                   老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十次（临时）会议决议公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600612_20240605_JGXV.pdf

公告日期:2024-06-05 00:00:00

(900905) 老凤祥B：老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告                   老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600612_20240605_8BSU.pdf

公告日期:2024-05-25 00:00:00

(900905) 老凤祥B：老凤祥股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知                   老凤祥股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600612_20240525_FY2R.pdf

公告日期:2024-05-18 00:00:00

(900905) 老凤祥B：老凤祥股份有限公司第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告                   老凤祥股份有限公司第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600612_20240518_QK6A.pdf

公告日期:2024-05-18 00:00:00

(900905) 老凤祥B：老凤祥股份有限公司第十一届监事会第九次（临时）会议决议公告                   老凤祥股份有限公司第十一届监事会第九次（临时）会议决议公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600612_20240518_CCIM.pdf

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(900905) 老凤祥B：老凤祥股份有限公司2023年年度报告全文                   老凤祥股份有限公司2023年年度报告全文        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600612_20240430_WB31.pdf

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(900905) 老凤祥B：老凤祥股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告                   老凤祥股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600612_20240430_MASY.pdf

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(900905) 老凤祥B：老凤祥股份有限公司关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的公告                   老凤祥股份有限公司关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的公告        仅供参考，请查阅当日公告全文。        公告全文参考链接:      http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600612_20240430_EJFN.pdf

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