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公告日期:2025-05-14 00:00:00

1.00 关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>的议案
2.00 关于拟认定公司核心员工的议案
3.00 关于公司2025年限制性股票激励计划授予的激励对象名单的议案
4.00 关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
5.00 关于与激励对象签署<限制性股票激励计划限制性股票授予协议>的议案
6.00 关于提请公司股东会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案

公告日期:2025-04-22 00:00:00

1.00 审议《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》
2.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2025年度财务预算方案>的议案》
7.00 审议《关于2024年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》
9.00 审议《关于公司2025年开展外汇套期保值交易的议案》
10.00 审议《关于2024年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
11.00 审议《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(872925) 锦好医疗：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(872925) 锦好医疗：拟披露年报

公告日期:2024-12-16 00:00:00

1.00 审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
3.00 审议《关于预计向银行申请综合授信额度的议案》

公告日期:2024-10-29 00:00:00

1.00 审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(872925) 锦好医疗：拟披露季报

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(872925) 锦好医疗：拟披露中报

公告日期:2024-06-06 00:00:00

(872925) 锦好医疗：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2024-06-06 00:00:00

(872925) 锦好医疗：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2024-06-06 00:00:00

(872925) 锦好医疗：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 审议《关于公司向中国银行股份有限公司惠州麦地东路支行申请授信的议案》
2.00 审议《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 审议《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(872925) 锦好医疗：拟披露季报

公告日期:2024-03-25 00:00:00

1.00 审议《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于公司2024年开展外汇套期保值交易的议案》
9.00 审议《关于2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(872925) 锦好医疗：拟披露年报

公告日期:2023-12-07 00:00:00

1.00 审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事候选人的议案》
4.00 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公告日期:2023-10-30 00:00:00

1.00 审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(872925) 锦好医疗：拟披露季报

公告日期:2023-08-29 00:00:00

1.00 审议《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请授信的议案》
2.00 审议《关于拟增加公司注册资本、变更住所暨修订<公司章程>的议案》

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(872925) DR锦好医：拟披露中报

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