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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于不进行2023年年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11.00 审议《关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(871981) 晶赛科技：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

原披露日期: 2024-03-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-07; 

公告日期:2023-11-29 00:00:00

1.00 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目的议案》

公告日期:2023-10-30 00:00:00

1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
4.00 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

原披露日期: 2023-10-27; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-09-28; 

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(871981) 晶赛科技：拟披露中报

公告日期:2023-05-24 00:00:00

(871981) 晶赛科技：2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日

公告日期:2023-05-24 00:00:00

(871981) 晶赛科技：2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日

公告日期:2023-05-24 00:00:00

(871981) 晶赛科技：2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日

公告日期:2023-04-21 00:00:00

1.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<2022年年度权益分派预案>的议案》
8.00 审议《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10.00 审议《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公告日期:2023-03-29 00:00:00

(871981) 晶赛科技：拟披露季报

公告日期:2023-01-05 00:00:00

原披露日期: 2023-04-12; 一次变更日期: 2023-04-03; 一次变更公告日期: 2023-02-02; 二次变更日期: 2023-04-11; 二次变更公告日期: 2023-03-23; 三次变更日期: 2023-04-21; 三次变更公告日期: 2023-04-11;

公告日期:2023-03-10 00:00:00

（一）审议《关于部分变更募集资金用途的议案》
（二）审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

公告日期:2022-11-09 00:00:00

1.审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公告日期:2022-10-28 00:00:00

（一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(871981) 晶赛科技：拟披露季报

公告日期:2022-08-22 00:00:00

（一）审议《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 
（二）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 
（三）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

公告日期:2022-07-02 00:00:00

(871981) 晶赛科技：拟披露中报

公告日期:2022-05-24 00:00:00

(871981) 晶赛科技：2021年年度转增，10转增4除权日

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