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公告日期:2025-06-26 00:00:00

1.00 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于制定公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
4.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
6.01 修订《董事会议事规则》
6.02 修订《股东会议事规则》
6.03 修订《关联交易管理制度》
6.04 修订《承诺管理制度》
6.05 修订《利润分配管理制度》
6.06 修订《募集资金管理制度》
6.07 修订《独立董事工作制度》
6.08 修订《独立董事专门会议工作制度》
6.09 修订《对外担保管理制度》
6.10 修订《对外投资管理制度》
6.11 制定《会计师事务所选聘制度》
6.12 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
6.13 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度》
6.14 修订《累积投票制实施细则》
6.15 修订《网络投票实施细则》

公告日期:2025-06-03 00:00:00

(871642) 通易航天：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日

公告日期:2025-06-03 00:00:00

(871642) 通易航天：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日

公告日期:2025-06-03 00:00:00

(871642) 通易航天：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日

公告日期:2025-04-29 00:00:00

1.00 审议《公司2024年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2024年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2024年度独立董事述职报告》
4.00 审议《公司2024年年度报告及其摘要》
5.00 审议《公司2024年度财务决算报告》
6.00 审议《公司2025年度财务预算方案》
7.00 审议《公司2024年度权益分派预案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于预计申请银行综合授信额度的议案》
10.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
11.00 审议《公司内部控制自我评价报告》
12.00 审议《关于提名公司第六届董事会董事的议案》

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(871642) 通易航天：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(871642) 通易航天：拟披露年报

公告日期:2024-12-06 00:00:00

1.00 审议《关于出售尼伦科技（上海）有限公司部分股权的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(871642) 通易航天：拟披露季报

公告日期:2024-08-28 00:00:00

1.00 审议《关于公司董事会换届改选的议案》
1.01 选举张欣戎先生为第六届非独立董事
1.02 选举陈建国先生为第六届非独立董事
1.03 选举袁海云先生为第六届非独立董事
1.04 选举姜卫星先生为第六届非独立董事
1.05 选举尤建新先生为第六届独立董事
1.06 选举陈强先生为第六届独立董事
1.07 选举李东升先生为第六届独立董事
2.00 审议《关于公司监事会换届改选的议案》
2.01 选举陈永彦先生为第六届非职工监事
2.02 选举黄裕华先生为第六届非职工监事

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(871642) 通易航天：拟披露中报

公告日期:2024-06-27 00:00:00

(871642) 通易航天：2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000除权日

公告日期:2024-06-27 00:00:00

(871642) 通易航天：2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000红利发放日

公告日期:2024-06-27 00:00:00

(871642) 通易航天：2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000登记日

公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《公司2023年年度报告及其摘要》
5.00 审议《公司2023年度财务决算报告》
6.00 审议《公司2024年度财务预算方案》
7.00 审议《公司2023年度权益分派预案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于预计申请银行综合授信额度的议案》
10.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(871642) 通易航天：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(871642) 通易航天：拟披露年报

公告日期:2023-10-27 00:00:00

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
3.00 审议《关于修订公司独立董事制度的议案》
4.00 审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
5.00 审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
6.00 审议《关于修订公司利润分配管理制度的议案》
7.00 审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
8.00 审议《关于修订公司承诺管理制度的议案》
9.00 审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
10.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(871642) 通易航天：拟披露季报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(871642) 通易航天：拟披露中报

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