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公告日期:2024-07-03 00:00:00

(839946) 华阳变速：拟披露中报

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-16; 一次变更日期: 2024-04-19; 一次变更公告日期: 2024-04-12; 

公告日期:2024-03-21 00:00:00

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于独立董事孔祥银2023年度述职报告的议案》
4.00 审议《关于独立董事孙海明2023年度述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算与2024年财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
7.00 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
10.00 审议《关于公司2023年权益分派说明的议案》
11.00 审议《关于2024年度董事、监事薪酬津贴方案的公告》

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(839946) 华阳变速：拟披露年报

公告日期:2023-12-21 00:00:00

1.00 审议《关于补选陈育荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

公告日期:2023-10-18 00:00:00

(839946) 华阳变速：2023年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2023-10-18 00:00:00

(839946) 华阳变速：2023年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(839946) 华阳变速：拟披露季报

公告日期:2023-10-18 00:00:00

(839946) 华阳变速：2023年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

公告日期:2023-08-18 00:00:00

1.00 审议《关于华阳工业园项目（一期）新能源汽车B项目投资的议案》
2.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》
3.00 审议《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》
4.00 审议《关于补选宋立平先生为公司第九届董事会董事的议案》
5.00 审议《关于增加金融机构授信额度的议案》
6.00 审议《关于补选侯克斌先生为公司第九届监事会监事的议案》

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(839946) 华阳变速：拟披露中报

公告日期:2023-04-27 00:00:00

1.00 	审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 	审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 	审议《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
4.00 	审议《关于公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告的议案》
5.00 	审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 	审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 	审议《关于公司2023年度授信、贷款额度预计及资产抵押贷款的议案》
8.00 	审议《关于公司2022年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
9.00 	审议《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》
10.00 	审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
11.00 	审议《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 	审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
13.00 	审议《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》

公告日期:2023-03-28 00:00:00

(839946) 华阳变速：拟披露季报

公告日期:2023-01-04 00:00:00

(839946) 华阳变速：拟披露年报

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(839946) 华阳变速：拟披露季报

公告日期:2022-07-09 00:00:00

(839946) 华阳变速：拟披露中报

公告日期:2022-04-28 00:00:00

1 审议《关于公司2021年度董事会工作报告》
2 审议《关于公司2021年度监事会工作报告》
3 审议《独立董事2021年度述职报告》
4 审议《关于公司与十堰高新技术园区签订不动产租赁协议的议案》
5 审议《关于公司2021年度财务决算及2022 年财务预算报告》
6 审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
7 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构的议案》
8 审议《关于公司2021年度权益分派预案》
9 审议《关于公司2022年度授信、贷款额度预计及资产抵押贷款的议案》
10 审议《公司2021年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
11 审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

公告日期:2022-04-24 00:00:00

(839946) 华阳变速：拟披露季报

公告日期:2022-01-11 00:00:00

(839946) 华阳变速：拟披露年报

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