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(839792) 东和新材：拟披露中报

1.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
10.00 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的议案》
11.00 审议《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
14.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》

原披露日期: 2024-01-16; 一次变更日期: 2024-04-16; 一次变更公告日期: 2024-03-07; 二次变更日期: 2024-04-26; 二次变更公告日期: 2024-04-17; 

(839792) 东和新材：拟披露季报

1.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易议案》
2.00 审议《关于预计2024年度银行授信的议案》
3.00 审议《关于增加票据池业务额度的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

原披露日期: 2023-10-25; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-10-19;

(839792) 东和新材：拟披露中报

(839792) 东和新材：2022年年度分红，10派1.220000000(含税)，税后10派1.220000红利发放日

(839792) 东和新材：2022年年度分红，10派1.220000000(含税)，税后10派1.220000除权日

(839792) 东和新材：2022年年度分红，10派1.220000000(含税)，税后10派1.220000登记日

1.00 	审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 	审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 	审议《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 	审议《关于公司<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 	审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 	审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 	审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
8.00 	审议《关于公司2022年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
9.00 	审议《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

(839792) 东和新材：拟披露季报

(839792) 东和新材：拟披露年报