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公告日期:2025-01-01 00:00:00

(839792) 东和新材：拟披露年报

公告日期:2024-12-27 00:00:00

1.00 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于预计2025年度银行授信的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(839792) 东和新材：拟披露季报

公告日期:2024-09-24 00:00:00

1.00 审议《关于<竞价回购股份方案>的议案》
2.00 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(839792) 东和新材：拟披露中报

公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
10.00 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的议案》
11.00 审议《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
14.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》

公告日期:2024-03-07 00:00:00

原披露日期: 2024-01-16; 一次变更日期: 2024-04-16; 一次变更公告日期: 2024-03-07; 二次变更日期: 2024-04-26; 二次变更公告日期: 2024-04-17; 

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(839792) 东和新材：拟披露季报

公告日期:2024-01-09 00:00:00

1.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易议案》
2.00 审议《关于预计2024年度银行授信的议案》
3.00 审议《关于增加票据池业务额度的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

公告日期:2023-11-17 00:00:00

1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

原披露日期: 2023-10-25; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-10-19;

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(839792) 东和新材：拟披露中报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(839792) 东和新材：2022年年度分红，10派1.220000000(含税)，税后10派1.220000红利发放日

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(839792) 东和新材：2022年年度分红，10派1.220000000(含税)，税后10派1.220000除权日

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(839792) 东和新材：2022年年度分红，10派1.220000000(含税)，税后10派1.220000登记日

公告日期:2023-04-17 00:00:00

1.00 	审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 	审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 	审议《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 	审议《关于公司<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 	审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 	审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 	审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
8.00 	审议《关于公司2022年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
9.00 	审议《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公告日期:2023-04-04 00:00:00

(839792) 东和新材：拟披露季报

公告日期:2023-01-04 00:00:00

(839792) 东和新材：拟披露年报

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