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公告日期:2024-07-04 00:00:00

(838924) 广脉科技：拟披露中报

公告日期:2024-05-27 00:00:00

(838924) 广脉科技：2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

公告日期:2024-05-27 00:00:00

(838924) 广脉科技：2023年年度转增，10转增3转增上市日

公告日期:2024-05-27 00:00:00

(838924) 广脉科技：2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

公告日期:2024-05-27 00:00:00

(838924) 广脉科技：2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日

公告日期:2024-04-02 00:00:00

原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2024-04-17; 

公告日期:2024-03-29 00:00:00

1.00 审议《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于2023年年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2024年年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于2023年度审计报告的议案》
9.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于2023年年度内部控制自我评价报告的议案》
11.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于广脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(838924) 广脉科技：拟披露年报

公告日期:2023-12-20 00:00:00

1.00 审议《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

公告日期:2023-10-27 00:00:00

1.00 审议《关于提名刘俐君为公司独立董事的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
12.00 审议《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(838924) 广脉科技：拟披露季报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

原披露日期: 2023-08-25; 一次变更日期: 2023-08-18; 一次变更公告日期: 2023-08-15; 

公告日期:2023-06-27 00:00:00

(838924) 广脉科技：2022年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日

公告日期:2023-06-27 00:00:00

(838924) 广脉科技：2022年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日

公告日期:2023-06-27 00:00:00

(838924) 广脉科技：2022年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日

公告日期:2023-04-17 00:00:00

1.00 	审议《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
2.00 	审议《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
3.00 	审议《关于2022年年度独立董事述职报告的议案》
4.00 	审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 	审议《关于2022年年度财务决算报告的议案》
6.00 	审议《关于2023年年度财务预算报告的议案》
7.00 	审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
8.00 	审议《关于2022年度审计报告的议案》
9.00 	审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10.00 	审议《关于2022年年度内部控制自我评价报告的议案》
11.00 	审议《关于广脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
12.00 	审议《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 	审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

公告日期:2023-03-28 00:00:00

(838924) 广脉科技：拟披露季报

公告日期:2023-01-10 00:00:00

原披露日期: 2023-04-26; 一次变更日期: 2023-04-10; 一次变更公告日期: 2023-03-31; 二次变更日期: 2023-04-17; 二次变更公告日期: 2023-04-10;

公告日期:2022-12-16 00:00:00

1 审议《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(838924) 广脉科技：拟披露季报

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