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公告日期:2025-04-25 00:00:00

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 审议《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
12.00 审议《关于公司内部控制审计报告的议案》
13.00 审议《关于2024年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
14.00 审议《关于公司2024年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
15.00 审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
16.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
17.00 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(838701) 豪声电子：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(838701) 豪声电子：拟披露年报

公告日期:2025-02-24 00:00:00

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名徐瑞根为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名陈美林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名陈春强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于提名张涛为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05 《关于提名顾建萍为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.06 《关于提名言津为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名裘玲玲为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名吕晓青为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名唐松华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名徐芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于提名赖春来为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(838701) 豪声电子：拟披露季报

公告日期:2024-08-26 00:00:00

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(838701) 豪声电子：拟披露中报

公告日期:2024-07-03 00:00:00

(838701) 豪声电子：2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000红利发放日

公告日期:2024-07-03 00:00:00

(838701) 豪声电子：2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000除权日

公告日期:2024-07-03 00:00:00

(838701) 豪声电子：2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000登记日

公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 审议《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
12.00 审议《关于2023年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
13.00 审议《关于公司2023年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
14.00 审议《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
16.00 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公告日期:2024-03-07 00:00:00

原披露日期: 2024-04-22; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-17; 

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-29; 

公告日期:2023-12-08 00:00:00

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(838701) 豪声电子：拟披露季报

公告日期:2023-08-30 00:00:00

1.00 审议《关于变更注册资本、公司类型、公司住所及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

公告日期:2023-07-19 00:00:00

(838701) 豪声电子：关于N豪声(838701)盘中临时停牌的公告
关于N豪声(838701)盘中临时停牌的公告 
今日N豪声(838701)竞价交易出现《北京证券交易所交易规则（试行）》规定的临时停牌情形，本所自2023年07月19日10时31分02秒起对N豪声(838701)实施临时停牌，于2023年07月19日10时41分02秒复牌。 
本所郑重提示投资者注意交易风险，理性投资。 
北京证券交易所 
2023年07月19日

公告日期:2023-07-19 00:00:00

    今日N豪声(838701)竞价交易出现《北京证券交易所交易规则(试行)》规定的临时停牌情形，本所自2023年07月19日10时31分02秒起对N豪声(838701)实施临时停牌，于2023年07月19日10时41分02秒复牌。

公告日期:2023-07-19 00:00:00

    今日N豪声(838701)竞价交易出现《北京证券交易所交易规则(试行)》规定的临时停牌情形，本所自2023年07月19日10时31分02秒起对N豪声(838701)实施临时停牌，于2023年07月19日10时41分02秒复牌。

公告日期:2022-12-08 00:00:00

    2022年12月8日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申报材料。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关规定，申请公司股票停牌。

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