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(838163) 方大新材:召开2024年度第3次临时股东大会
1.00 审议《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》 2.00 审议《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
(838163) 方大新材:召开2023年度股东大会
1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 4.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 5.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 6.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》 7.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》 8.00 审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》 9.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 10.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 11.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》 12.00 审议《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 13.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
(838163) 方大新材:拟披露季报
(838163) 方大新材:拟披露季报
(838163) 方大新材:拟披露年报
(838163) 方大新材:拟披露年报
(838163) 方大新材:召开2024年度第2次临时股东大会
1.00 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》 2.00 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
(838163) 方大新材:召开2024年度第1次临时股东大会
1.00 审议《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2.00 审议《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》
(838163) 方大新材:召开2023年度第2次临时股东大会
1.00 审议《关于拟聘任王春和为公司第三届董事会独立董事的议案》 2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 3.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》 4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 6.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 7.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 8.00 审议《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》 9.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 10.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
(838163) 方大新材:拟披露季报
原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-26; 一次变更公告日期: 2023-10-16;
(838163) 方大新材:拟披露中报
(838163) 方大新材:拟披露中报
(838163) 方大新材:召开2022年度股东大会
1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》 2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》 3.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》 4.00 审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》 5.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》 6.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》 7.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》 8.00 审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构的议案》 9.00 审议《关于预计2023年年度日常性关联交易的议案》 10.00 审议《关于2022年年度内部控制自我评价报告的议案》 11.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》 12.00 审议《关于2023年公司向银行申请综合授信额度的议案》
(838163) 方大新材:拟披露季报
(838163) 方大新材:拟披露季报
(838163) 方大新材:拟披露年报
原披露日期: 2023-04-14; 一次变更日期: 2023-04-18; 一次变更公告日期: 2023-03-29;
(838163) 方大新材:召开2023年度第1次临时股东大会
1 审议《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
(838163) 方大新材:召开2022年度第3次临时股东大会
(一)审议《关于公司<2022年股权激励计划(草案)>的议案》 (二)审议《关于认定公司核心员工的议案》 (三)审议《关于公司<2022年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 (四)审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 (五)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划有关事项的议案》
(838163) 方大新材:拟披露季报
(838163) 方大新材:拟披露季报
(838163) 方大股份:召开2022年度第2次临时股东大会
(一)审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案 》 (二)审议《关于变更经营范围的议案》 (三)审议《关于拟修订<公司章程>的议案 》
(838163) 方大股份:拟披露中报
(838163) 方大股份:拟披露中报
(838163) 方大股份:召开2021年度股东大会
1.00 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.00 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》 3.00 审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》 4.00 审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》 5.00 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》 6.00 审议《关于2022年度财务预算报告的议案》 7.00 审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》 8.00 审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构的议案》 9.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 10.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 11.00 审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》 12.00 审议《关于预计2022年年度日常性关联交易的议案》 13.00 审议《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》 14.00 审议《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》 15.00 审议《关于2022年公司向银行申请综合授信额度的议案》 16.00 审议《关于独立董事津贴的议案》
(838163) 方大股份:拟披露季报
(838163) 方大股份:拟披露季报
(838163) 方大股份:拟披露年报
(838163) 方大股份:拟披露年报
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