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公告日期:2025-04-23 00:00:00

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于2024年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027年）>的议案》
10.00 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
12.00 审议《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13.00 审议《关于2024年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告的议案》
14.00 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

公告日期:2025-04-01 00:00:00

原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-04-02;

公告日期:2025-01-03 00:00:00

(837092) 汉鑫科技：拟披露年报

公告日期:2025-01-24 00:00:00

1.00 审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公告日期:2024-12-02 00:00:00

1.00 审议《关于提名第四届董事会非独立董事成员的议案》
1.01 《提名刘文义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.02 《提名刘建磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.04 《提名王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
2.00 审议《关于提名第四届董事会独立董事成员的议案》
2.01 《提名宋岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.02 《提名房德东先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
3.00 审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《提名张继秋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
3.02 《提名李颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(837092) 汉鑫科技：拟披露季报

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(837092) 汉鑫科技：拟披露中报

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(837092) 汉鑫科技：2023年年度转增，10转增3除权日

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(837092) 汉鑫科技：2023年年度转增，10转增3转增上市日

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(837092) 汉鑫科技：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(837092) 汉鑫科技：2023年年度转增，10转增3登记日

公告日期:2024-04-23 00:00:00

1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
9.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 审议《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
11.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
12.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(837092) 汉鑫科技：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(837092) 汉鑫科技：拟披露年报

公告日期:2023-11-17 00:00:00

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订相关制度的议案》
2.01 《股东大会制度》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《董事会秘书工作细则》
2.04 《总经理工作细则》
2.05 《独立董事工作制度》
2.06 《对外担保管理制度》
2.07 《关联交易管理制度》
2.08 《利润分配管理制度》
2.09 《募集资金管理制度》
2.10 《监事会议事规则》
3.00 审议《关于变更会计师事务所的议案》
4.00 审议《关于免去王言清公司董事的议案》
5.00 审议《关于变更募集资金实施方式的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(837092) 汉鑫科技：拟披露季报

公告日期:2023-08-29 00:00:00

1.00 审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.01 《内幕信息知情人登记管理制度》
1.02 《投资者关系管理制度》 
1.03 《对外投资管理制度》
1.04 《募集资金管理制度》
1.05 《信息披露事务管理制度》

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(837092) 汉鑫科技：拟披露中报

公告日期:2023-04-21 00:00:00

1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于2022年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
9.00 审议《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 审议《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
11.00 审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
12.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
13.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
14.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》

公告日期:2023-03-28 00:00:00

(837092) 汉鑫科技：拟披露季报

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