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公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
4.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
5.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 《关于提名黄彩霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7.02 《关于提名马锡中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7.03 《关于提名薛冠军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
8.00 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 关于提名陈易平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
8.02 关于提名钱美芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
9.00 审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
9.01 关于提名许国忠先生为公司第四届监事会监事的议案
9.02 关于提名俞丽赟女士为公司第四届监事会监事的议案

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(837046) 亿能电力：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

原披露日期: 2024-01-25; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2024-03-07; 

公告日期:2024-01-10 00:00:00

1.00 审议《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.00 审议《关于提名许国忠先生为公司监事的议案》

公告日期:2023-11-30 00:00:00

1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

公告日期:2023-10-30 00:00:00

1.00 审议《关于公司<章程修正案>及修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
5.00 审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
6.00 审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 审议《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(837046) 亿能电力：拟披露季报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(837046) 亿能电力：拟披露中报

公告日期:2023-05-24 00:00:00

(837046) 亿能电力：2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2023-05-24 00:00:00

(837046) 亿能电力：2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2023-05-24 00:00:00

(837046) 亿能电力：2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

公告日期:2023-04-25 00:00:00

1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度权益分派》
5.00 《公司预计2023年日常性关联交易》
6.00 《续聘苏亚金诚计师事务所(特殊普通合伙)》
7.00 《关于公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则修正案及办理工商变更登记的议案》
8.00 《<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公告日期:2023-03-28 00:00:00

(837046) 亿能电力：拟披露季报

公告日期:2023-01-04 00:00:00

(837046) 亿能电力：拟披露年报

公告日期:2022-10-27 00:00:00

(837046) 亿能电力：拟披露季报

公告日期:2022-10-10 00:00:00

    公司股票自2022年10月13日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公告日期:2021-09-28 00:00:00

    2021年9月27日，公司向全国股转公司提交了申请股票公开发行并在精选层挂牌的申报材料。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》第十三条等相关规定，申请公司股票停牌。经向全国股转公司申请，本公司股票自2021年9月28日起停牌。

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