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公告日期:2024-12-10 00:00:00

1.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的议案》
3.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公告日期:2024-10-30 00:00:00

1.00 审议《关于<公司章程修正案>的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(837046) 亿能电力：拟披露季报

公告日期:2024-08-27 00:00:00

1.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(837046) 亿能电力：拟披露中报

公告日期:2024-05-23 00:00:00

(837046) 亿能电力：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2024-05-23 00:00:00

(837046) 亿能电力：2023年年度转增，10转增4转增上市日

公告日期:2024-05-23 00:00:00

(837046) 亿能电力：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2024-05-23 00:00:00

(837046) 亿能电力：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
4.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
5.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 《关于提名黄彩霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7.02 《关于提名马锡中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7.03 《关于提名薛冠军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
8.00 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 关于提名陈易平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
8.02 关于提名钱美芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
9.00 审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
9.01 关于提名许国忠先生为公司第四届监事会监事的议案
9.02 关于提名俞丽赟女士为公司第四届监事会监事的议案

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(837046) 亿能电力：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

原披露日期: 2024-01-25; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2024-03-07; 

公告日期:2024-01-10 00:00:00

1.00 审议《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.00 审议《关于提名许国忠先生为公司监事的议案》

公告日期:2023-11-30 00:00:00

1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

公告日期:2023-10-30 00:00:00

1.00 审议《关于公司<章程修正案>及修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
5.00 审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
6.00 审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 审议《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(837046) 亿能电力：拟披露季报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(837046) 亿能电力：拟披露中报

公告日期:2023-05-24 00:00:00

(837046) 亿能电力：2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2023-05-24 00:00:00

(837046) 亿能电力：2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2023-05-24 00:00:00

(837046) 亿能电力：2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

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