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公告日期:2025-06-30 00:00:00

(837046) 亿能电力：拟披露中报

公告日期:2025-07-21 00:00:00

1.00 关于取消公司监事会、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则>的议案
2.00 关于废止《无锡亿能电力设备股份有限公司监事会议事规则》的议案
3.00 关于为全资子公司提供担保的议案
4.00 关于制定、修订及废止部分公司制度的议案
4.01 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.04 关于修订《利润分配管理制度》的议案
4.05 关于修订《承诺管理制度》的议案
4.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.07 关于修订《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》的议案
4.08 关于修订《网络投票实施细则》的议案
4.09 关于修订《累积投票实施细则》的议案
4.10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.11 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
4.12 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4.13 关于制定《会计师选聘制度》的议案
4.14 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
4.15 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

公告日期:2025-05-26 00:00:00

(837046) 亿能电力：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000红利发放日

公告日期:2025-05-26 00:00:00

(837046) 亿能电力：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000除权日

公告日期:2025-05-26 00:00:00

(837046) 亿能电力：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000登记日

公告日期:2025-04-29 00:00:00

1.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》
4.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》
5.00 审议《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(837046) 亿能电力：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(837046) 亿能电力：拟披露年报

公告日期:2024-12-10 00:00:00

1.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的议案》
3.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公告日期:2024-10-30 00:00:00

1.00 审议《关于<公司章程修正案>的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(837046) 亿能电力：拟披露季报

公告日期:2024-08-27 00:00:00

1.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(837046) 亿能电力：拟披露中报

公告日期:2024-05-23 00:00:00

(837046) 亿能电力：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2024-05-23 00:00:00

(837046) 亿能电力：2023年年度转增，10转增4转增上市日

公告日期:2024-05-23 00:00:00

(837046) 亿能电力：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2024-05-23 00:00:00

(837046) 亿能电力：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
4.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
5.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 《关于提名黄彩霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7.02 《关于提名马锡中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7.03 《关于提名薛冠军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
8.00 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 关于提名陈易平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
8.02 关于提名钱美芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
9.00 审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
9.01 关于提名许国忠先生为公司第四届监事会监事的议案
9.02 关于提名俞丽赟女士为公司第四届监事会监事的议案

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(837046) 亿能电力：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

原披露日期: 2024-01-25; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2024-03-07; 

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