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1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年审计报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于修订及新增公司治理制度的议案》
11.00 审议《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》
12.00 审议《关于提名王鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
14.00 审议《关于提名袁颖彪女士、张颖先生为监事的议案》
15.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
16.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

(837006) 晟楠科技：拟披露季报

原披露日期: 2024-04-15; 一次变更日期: 2024-04-23; 一次变更公告日期: 2024-04-17; 

1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

(837006) 晟楠科技：拟披露季报

(837006) 晟楠科技：拟披露中报

1.00 审议《关于拟变更注册资本、公司类型、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于公司拟向银行申请新增综合授信额度的议案》

(837006) 晟楠科技：2022年年度分红，10派4.430306000(含税)，税后10派4.430306除权日

(837006) 晟楠科技：2022年年度分红，10派4.430306000(含税)，税后10派4.430306红利发放日

(837006) 晟楠科技：2022年年度分红，10派4.430306000(含税)，税后10派4.430306登记日

1 审议《关于2022年度权益分派预案的议案》
2 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届非独立董事的议案》
3 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届独立董事的议案》
4 审议《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》

    公司股票自2023年5月18日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

    经向全国股转公司申请，本公司股票自2022年10月20日起停牌。