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公告日期:2025-04-11 00:00:00

1.00 审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
6.00 审议《关于公司<独立董事2024年度述职报告>的议案》
6.01 审议《关于公司<独立董事杨英锦女士（离任）2024年度述职报告>的议案》
6.02 审议《关于公司<独立董事杨波先生（离任）2024年度述职报告>的议案》
6.03 审议《关于公司<独立董事徐学明先生2024年度述职报告>的议案》 
7.00 审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
8.00 审议《关于2024年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
13.00 审议《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
14.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
15.00 审议《关于公司<2025年股权激励计划(草案)>的议案》
16.00 审议《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
17.00 审议《关于公司<2025年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》
18.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年股权激励计划有关事项的议案》

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(836826) 盖世食品：拟披露季报

公告日期:2025-01-01 00:00:00

(836826) 盖世食品：拟披露年报

公告日期:2025-03-21 00:00:00

1.00 审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 《提名盖泉泓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.2 《提名王晓华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.3 《提名张金虎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.4 《提名宋强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.5 《提名 YING JING 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.6 《提名杨懿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
2.00 审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 《提名徐学明先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.2 《提名曹云锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.3 《提名司旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
3.00 审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1 《提名吴新刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
3.2 《提名朱文靖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

公告日期:2025-01-23 00:00:00

1.00 审议《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
2.00 审议《关于2025年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
3.00 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(836826) 盖世食品：拟披露季报

公告日期:2024-08-23 00:00:00

1.00 审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(836826) 盖世食品：拟披露中报

公告日期:2024-06-04 00:00:00

(836826) 盖世食品：2023年年度转增，10转增2转增上市日

公告日期:2024-06-04 00:00:00

(836826) 盖世食品：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

公告日期:2024-06-04 00:00:00

(836826) 盖世食品：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

公告日期:2024-06-04 00:00:00

(836826) 盖世食品：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日

公告日期:2024-04-19 00:00:00

1.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
6.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(836826) 盖世食品：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(836826) 盖世食品：拟披露年报

公告日期:2024-01-25 00:00:00

1.00 审议《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
2.00 审议《关于2024年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
3.00 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

公告日期:2023-10-27 00:00:00

1.00 审议《关于变更公司股本并修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
10.00 审议《关于选举非职工代表监事的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(836826) 盖世食品：拟披露季报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(836826) 盖世食品：拟披露中报

公告日期:2023-06-06 00:00:00

(836826) 盖世食品：2022年年度转增，10转增2转增上市日

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