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公告日期:2024-07-05 00:00:00

(836720) 吉冈精密：拟披露中报

公告日期:2024-06-27 00:00:00

(836720) 吉冈精密：2023年年度分红，10派1.580000000(含税)，税后10派1.580000000红利发放日

公告日期:2024-06-27 00:00:00

(836720) 吉冈精密：2023年年度分红，10派1.580000000(含税)，税后10派1.580000000除权日

公告日期:2024-06-27 00:00:00

(836720) 吉冈精密：2023年年度分红，10派1.580000000(含税)，税后10派1.580000000登记日

公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7.00 审议《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》
8.00 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
12.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于确认公司2023年度日常性关联交易的议案》
14.00 审议《关于董事、高级管理人员2024年薪酬方案及确认2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
15.00 审议《关于监事2024年薪酬方案及确认2023年度监事薪酬的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(836720) 吉冈精密：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

原披露日期: 2024-04-22; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2024-04-17; 

公告日期:2024-03-27 00:00:00

1.00 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于提名张英杰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》

公告日期:2024-02-22 00:00:00

1.00 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
4.00 审议《关于预计公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》

公告日期:2023-12-11 00:00:00

1.00 审议《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》 
2.02 《董事会议事规则》 
2.03 《独立董事工作制度》 
2.04 《对外担保管理制度》 
2.05 《关联交易管理制度》 
2.06 《利润分配管理制度》 
2.07 《承诺管理制度》 
2.08 《募集资金管理制度》 
2.09 《信息披露事务管理制度》 
2.10 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》 
3.00 审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(836720) 吉冈精密：拟披露季报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(836720) 吉冈精密：拟披露中报

公告日期:2023-07-11 00:00:00

1.00 审议《关于变更公司注册资本、经营场所、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于2022年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

公告日期:2023-05-08 00:00:00

(836720) 吉冈精密：2022年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000红利发放日

公告日期:2023-05-08 00:00:00

(836720) 吉冈精密：2022年年度转增，10转增10转增上市日

公告日期:2023-05-08 00:00:00

(836720) 吉冈精密：2022年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000除权日

公告日期:2023-05-08 00:00:00

(836720) 吉冈精密：2022年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000登记日

公告日期:2023-03-29 00:00:00

(836720) 吉冈精密：拟披露季报

公告日期:2023-03-23 00:00:00

1 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
2 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
5 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
8 审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9 审议《关于确认公司2022年度日常性关联交易的议案》
10 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
11 审议《关于公司2022年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
12 审议《关于预计公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》

公告日期:2023-01-04 00:00:00

原披露日期: 2023-03-31; 一次变更日期: 2023-03-23; 一次变更公告日期: 2023-03-12;

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