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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(836247) 华密新材：拟披露季报

公告日期:2024-03-25 00:00:00

1.00 审议《关于公司董事会2023年年度工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司监事会2023年年度工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度财务决算报告及审计报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公告日期:2024-03-07 00:00:00

原披露日期: 2024-03-29; 一次变更日期: 2024-03-25; 一次变更公告日期: 2024-03-21; 

公告日期:2024-02-07 00:00:00

1.00 审议《关于新增2024年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 审议《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

公告日期:2023-12-04 00:00:00

1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

公告日期:2023-10-20 00:00:00

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(836247) 华密新材：拟披露季报

公告日期:2023-07-28 00:00:00

1.00 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

公告日期:2023-07-28 00:00:00

1.00 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(836247) 华密新材：拟披露中报

公告日期:2023-05-09 00:00:00

(836247) 华密新材：2022年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000红利发放日

公告日期:2023-05-09 00:00:00

(836247) 华密新材：2022年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000除权日

公告日期:2023-05-09 00:00:00

(836247) 华密新材：2022年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000登记日

公告日期:2023-04-07 00:00:00

1.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司董事会2022年年度工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司监事会2022年年度工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年年度财务决算报告及审计报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
9.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
12.00 审议《关于对外投资设立子公司的议案》

公告日期:2023-03-28 00:00:00

(836247) 华密新材：拟披露季报

公告日期:2023-01-10 00:00:00

原披露日期: 2023-03-28; 一次变更日期: 2023-04-12; 一次变更公告日期: 2023-03-15; 二次变更日期: 2023-04-07; 二次变更公告日期: 2023-03-29; 

公告日期:2023-01-11 00:00:00

1 审议《关于拟变更注册资本、公司类型、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》

公告日期:2022-12-20 00:00:00

    公司股票自2022年12月23日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公告日期:2022-06-09 00:00:00

    经向全国股转公司申请，本公司股票自2022年6月9日起停牌。

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