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公告日期:2024-12-31 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：拟披露年报

公告日期:2025-03-28 00:00:00

1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》

公告日期:2025-01-24 00:00:00

1.00 审议《关于拟变更2024年度会计师事务所》

公告日期:2024-12-25 00:00:00

1.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：拟披露季报

公告日期:2024-09-03 00:00:00

1.00 审议《关于公司回购股份方案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：拟披露中报

公告日期:2024-07-09 00:00:00

1.00 审议《关于新增2024年日常性关联交易》

公告日期:2024-05-22 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2024-05-22 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2024-05-22 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度财务决算报告》
4.00 审议《2024年度财务预算报告》
5.00 审议《2023年年度报告及其摘要》
6.00 审议《2023年年度权益分派预案》
7.00 审议《公司续聘2024年度审计机构》
8.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《2023年年度独立董事述职报告》
10.00 审议《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告》
11.00 审议《预计2024年度向金融机构申请授信额度》
12.00 审议《关于关联方向公司提供资金支持暨关联交易》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：拟披露年报

公告日期:2024-02-22 00:00:00

1.00 审议《关于新增2024年日常性关联交易》
2.00 审议《关于宋德武先生担任公司董事》

公告日期:2023-12-28 00:00:00

1.00 审议《关于制定或修订公司内部治理规则》
2.00 审议《关于提名公司独立董事》
3.00 审议《关于拟修订<公司章程>》
4.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：拟披露季报

公告日期:2023-09-22 00:00:00

1.00 审议《关于2023年度增加向金融机构申请授信额度》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>》

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：拟披露中报

公告日期:2023-08-09 00:00:00

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>》

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