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公告日期:2025-05-19 00:00:00

(835892) 中科美菱：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000红利发放日

公告日期:2025-05-19 00:00:00

(835892) 中科美菱：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000除权日

公告日期:2025-05-19 00:00:00

(835892) 中科美菱：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000登记日

公告日期:2025-04-18 00:00:00

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举吴定刚先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举汤有道先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举李世元先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举方荣新先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举王虹女士为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举竺长安先生为公司第四届董事会独立董事》
2.03 《选举向东先生为公司第四届董事会独立董事》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 《选举杨鲲先生为公司第四届监事会股东代表监事》
3.02 《选举杨俊先生为公司第四届监事会股东代表监事》
4.00 审议《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

公告日期:2025-04-02 00:00:00

(835892) 中科美菱：拟披露季报

公告日期:2025-03-21 00:00:00

1.00 审议《2024年年度报告及年度报告摘要》
2.00 审议《2024年度董事会工作报告》
3.00 审议《2024年度监事会工作报告》
4.00 审议《2024年度独立董事述职报告》
5.00 审议《2024年度财务决算报告》
6.00 审议《2025年度财务预算报告》
7.00 审议《2024年年度权益分派预案》
8.00 审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

公告日期:2025-01-01 00:00:00

(835892) 中科美菱：拟披露年报

公告日期:2024-12-11 00:00:00

1.00 审议《关于预计2025年公司日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于预计2025年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
3.00 审议《关于与四川长虹集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》
4.00 审议《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》
5.00 审议《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
6.00 审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
7.00 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(835892) 中科美菱：拟披露季报

公告日期:2024-07-04 00:00:00

(835892) 中科美菱：拟披露中报

公告日期:2024-05-27 00:00:00

1.00 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 审议《关于新增2024年日常性关联交易的议案》
3.00 审议《关于向四川长虹集团财务有限公司申请3.2亿元人民币最高授信额度暨关联交易的议案》

公告日期:2024-05-09 00:00:00

(835892) 中科美菱：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2024-05-09 00:00:00

(835892) 中科美菱：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2024-05-09 00:00:00

(835892) 中科美菱：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

公告日期:2024-03-22 00:00:00

1.00 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》
2.00 审议《2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
5.00 审议《2023年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年度财务预算报告》
7.00 审议《2023年年度权益分派预案》
8.00 审议《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(835892) 中科美菱：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(835892) 中科美菱：拟披露年报

公告日期:2023-12-12 00:00:00

1.00 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
5.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》
6.00 审议《关于预计2024年公司日常性关联交易的议案》
7.00 审议《关于向控股股东长虹美菱股份有限公司申请1亿元最高银行授信担保额度的议案》
8.00 审议《关于为控股股东长虹美菱股份有限公司提供的银行授信担保额度提供反担保的议案》
9.00 审议《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》
10.00 审议《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
11.00 审议《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
12.00 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

原披露日期: 2023-10-18; 一次变更日期: 2023-10-23; 一次变更公告日期: 2023-10-10;

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(835892) 中科美菱：拟披露中报

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