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(835179) 凯德石英:召开2023年度第2次临时股东大会
公告日期:2023-12-11 00:00:00
1.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划(草案)>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》
5.00 审议《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》
7.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
8.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
14.00 审议《关于预计公司及子公司2024年度向银行和其他融资机申请授信额度的议案》
(835179) 凯德石英:拟披露季报
公告日期:2023-09-28 00:00:00
原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-25; 一次变更公告日期: 2023-10-19;
(835179) 凯德石英:拟披露中报
公告日期:2023-06-30 00:00:00
(835179) 凯德石英:拟披露中报
(835179) 凯德石英:2022年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000除权日
公告日期:2023-05-19 00:00:00
(835179) 凯德石英:2022年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000除权日
(835179) 凯德石英:2022年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000红利发放日
公告日期:2023-05-19 00:00:00
(835179) 凯德石英:2022年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000红利发放日
(835179) 凯德石英:2022年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000登记日
公告日期:2023-05-19 00:00:00
(835179) 凯德石英:2022年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000登记日
(835179) 凯德石英:召开2022年度股东大会
公告日期:2023-04-11 00:00:00
1.00  审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00  审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00  审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00  审议《关于2022年度报告及摘要的议案》
5.00  审议《关于2022年度审计报告的议案》
6.00  审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
7.00  审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
8.00  审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
9.00  审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
10.00  审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00  审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00  审议《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
13.00  审议《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00  审议《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
15.00  审议《关于2022年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》
16.00  审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
17.00  审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
(835179) 凯德石英:拟披露季报
公告日期:2023-03-29 00:00:00
(835179) 凯德石英:拟披露季报
(835179) 凯德石英:拟披露年报
公告日期:2023-01-10 00:00:00
(835179) 凯德石英:拟披露年报
(835179) 凯德石英:召开2023年度第1次临时股东大会
公告日期:2022-12-16 00:00:00
1.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于预计公司及子公司2023年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》
(835179) 凯德石英:拟披露季报
公告日期:2022-09-30 00:00:00
(835179) 凯德石英:拟披露季报
(835179) 凯德石英:拟披露中报
公告日期:2022-07-09 00:00:00
(835179) 凯德石英:拟披露中报
(835179) 凯德石英:召开2022年度第2次临时股东大会
公告日期:2022-04-28 00:00:00
1.00 审议《关于<回购股份方案>的议案》
2.00 审议《关于提名公司独立董事的议案》
(835179) 凯德石英:召开2021年度股东大会
公告日期:2022-04-12 00:00:00
(一) 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
(二) 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
(三) 审议《关于2021年度报告及摘要》
(四) 审议《关于2021年度审计报告的议案》
(五) 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
(六) 审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
(七) 审议《关于2021年度利润分配方案的议案》
(八) 审议《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
(九) 审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
(十) 审议《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
(十一) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》
(十二) 审议《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
(十三) 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
(十四) 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
(十五) 审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
(835179) 凯德石英:拟披露季报
公告日期:2022-04-24 00:00:00
(835179) 凯德石英:拟披露季报
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