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(834765) 美之高:召开2023年度股东大会
公告日期:2024-04-26 00:00:00
1.00 审议关于《2023年年度董事会工作报告》
2.00 审议关于《2023年年度监事会工作报告》
3.00 审议关于《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议关于《2023年年度报告及其摘要》
5.00 审议关于《2023年年度财务决算报告》
6.00 审议关于《2024年年度财务预算报告》
7.00 审议关于《2023年年度权益分派预案》
8.00 审议关于《2023年年度股东及其关联方资金占用情况的专项说明》
9.00 审议关于《2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
10.00 审议关于《拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构》
11.00 审议关于《2024年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
12.00 审议关于《修订<利润分配管理制度>》
13.00 审议关于《拟修订<公司章程>》
14.00 审议关于《公司开展外汇套期保值业务及2024年度使用自有闲置资金购买理财产品》
15.00 审议关于《2024年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》
16.00 审议关于《2024年度向银行申请综合授信额度》
17.00 审议关于《2024年度公司与全资子公司相互提供担保》
(834765) 美之高:拟披露季报
公告日期:2024-03-29 00:00:00
(834765) 美之高:拟披露季报
(834765) 美之高:拟披露年报
公告日期:2024-03-07 00:00:00
原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-07; 
(834765) 美之高:召开2023年度第3次临时股东大会
公告日期:2023-10-30 00:00:00
1.00 审议《修订公司制度》议案
2.00 审议《拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案
3.00 审议《募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构》议案
(834765) 美之高:拟披露季报
公告日期:2023-09-28 00:00:00
(834765) 美之高:拟披露季报
(834765) 美之高:拟披露中报
公告日期:2023-06-30 00:00:00
(834765) 美之高:拟披露中报
(834765) 美之高:2022年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日
公告日期:2023-05-31 00:00:00
(834765) 美之高:2022年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日
(834765) 美之高:2022年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日
公告日期:2023-05-31 00:00:00
(834765) 美之高:2022年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日
(834765) 美之高:2022年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日
公告日期:2023-05-31 00:00:00
(834765) 美之高:2022年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日
(834765) 美之高:召开2022年度股东大会
公告日期:2023-04-21 00:00:00
1.00 审议《2022年年度董事会工作报告》议案
2.00 审议《2022年年度监事会工作报告》议案
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》议案
4.00 审议《2022年年度报告及其摘要》议案
5.00 审议《2022年年度财务决算报告》议案
6.00 审议《2023年年度财务预算报告》议案
7.00 审议《2022年年度权益分派预案》议案
8.00 审议《2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案
9.00 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
10.00 审议《拟续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构》议案
11.00 审议《2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案
12.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
13.00 审议《公司开展外汇套期保值业务及2023年年度使用自有闲置资金进行委托理财》议案
14.00 审议《2023年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》议案
15.00 审议《2023年度向银行申请综合授信额度》议案
16.00 审议《2023年度公司与全资子公司相互提供担保》议案
(834765) 美之高:拟披露季报
公告日期:2023-03-28 00:00:00
(834765) 美之高:拟披露季报
(834765) 美之高:拟披露年报
公告日期:2023-01-04 00:00:00
(834765) 美之高:拟披露年报
(834765) 美之高:召开2023年度第2次临时股东大会
公告日期:2023-03-01 00:00:00
(一)审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
(834765) 美之高:召开2023年度第1次临时股东大会
公告日期:2022-12-27 00:00:00
1.00 审议《向全资子公司划转资产》议案
(834765) 美之高:拟披露季报
公告日期:2022-09-30 00:00:00
(834765) 美之高:拟披露季报
(834765) 美之高:拟披露中报
公告日期:2022-07-09 00:00:00
(834765) 美之高:拟披露中报
(834765) 美之高:召开2022年度第2次临时股东大会
公告日期:2022-06-28 00:00:00
1.00 审议《公司回购股份方案》
2.00 审议《提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜》
(834765) 美之高:召开2021年度股东大会
公告日期:2022-04-28 00:00:00
1.00 	《2021年年度董事会工作报告》
2.00 	《2021年年度监事会工作报告》
3.00 	《2021年度独立董事述职报告》
4.00 	《2021年年度报告及其摘要》
5.00 	《2021年年度财务决算报告》 
6.00 	《2022年年度财务预算报告》
7.00 	《2021年年度权益分派预案》
8.00 	《2021 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
9.00 	《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
10.00 	《拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构》
11.00 	《2022年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
12.00 	《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
13.00 	《修订<独立董事工作制度>》
14.00 	《公司开展外汇套期保值业务及2022年年度使用自有闲置资金进行委托理财》
15.00 	《追认并授权公司使用自有闲置资金进行理财》
16.00 	《2022 年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》
17.00 	《2022年年度向银行申请综合授信额度》
18.00 	《公司对子公司提供融资担保》
(834765) 美之高:拟披露季报
公告日期:2022-04-24 00:00:00
(834765) 美之高:拟披露季报
(834765) 美之高:拟披露年报
公告日期:2022-01-11 00:00:00
(834765) 美之高:拟披露年报
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