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(834765) 美之高:召开2024年度股东大会
1.00 审议关于《2024年年度董事会工作报告》 2.00 审议关于《2024年年度监事会工作报告》 3.00 审议关于《2024年度独立董事述职报告》 4.00 审议关于《2024年年度报告及其摘要》 5.00 审议关于《2024年年度财务决算报告》 6.00 审议关于《2025年年度财务预算报告》 7.00 审议关于《2024年年度权益分派预案》 8.00 审议关于《2024年年度股东及其关联方资金占用情况的专项说明》 9.00 审议关于《2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 10.00 审议关于《拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构》 11.00 审议关于《2025年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 12.00 审议关于《公司开展外汇套期保值业务及2025年度使用自有闲置资金购买理财产品》 13.00 审议关于《2025年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》 14.00 审议关于《2025年度向银行申请综合授信额度》 15.00 审议关于《2025年度公司与全资子公司相互提供担保》
(834765) 美之高:拟披露季报
(834765) 美之高:拟披露季报
(834765) 美之高:拟披露年报
(834765) 美之高:拟披露年报
(834765) 美之高:拟披露季报
原披露日期: 2024-10-28; 一次变更日期: 2024-10-25; 一次变更公告日期: 2024-10-19;
(834765) 美之高:拟披露中报
(834765) 美之高:拟披露中报
(834765) 美之高:召开2024年度第1次临时股东大会
1.00 审议关于《选举公司第四届董事会非独立董事》 2.00 审议关于《选举公司第四届董事会独立董事》 3.00 审议关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》
(834765) 美之高:2023年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日
(834765) 美之高:2023年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日
(834765) 美之高:2023年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日
(834765) 美之高:2023年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日
(834765) 美之高:2023年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日
(834765) 美之高:2023年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日
(834765) 美之高:召开2023年度股东大会
1.00 审议关于《2023年年度董事会工作报告》 2.00 审议关于《2023年年度监事会工作报告》 3.00 审议关于《2023年度独立董事述职报告》 4.00 审议关于《2023年年度报告及其摘要》 5.00 审议关于《2023年年度财务决算报告》 6.00 审议关于《2024年年度财务预算报告》 7.00 审议关于《2023年年度权益分派预案》 8.00 审议关于《2023年年度股东及其关联方资金占用情况的专项说明》 9.00 审议关于《2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 10.00 审议关于《拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构》 11.00 审议关于《2024年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 12.00 审议关于《修订<利润分配管理制度>》 13.00 审议关于《拟修订<公司章程>》 14.00 审议关于《公司开展外汇套期保值业务及2024年度使用自有闲置资金购买理财产品》 15.00 审议关于《2024年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》 16.00 审议关于《2024年度向银行申请综合授信额度》 17.00 审议关于《2024年度公司与全资子公司相互提供担保》
(834765) 美之高:拟披露季报
(834765) 美之高:拟披露季报
(834765) 美之高:拟披露年报
原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-07;
(834765) 美之高:召开2023年度第3次临时股东大会
1.00 审议《修订公司制度》议案 2.00 审议《拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案 3.00 审议《募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构》议案
(834765) 美之高:拟披露季报
(834765) 美之高:拟披露季报
(834765) 美之高:拟披露中报
(834765) 美之高:拟披露中报
(834765) 美之高:2022年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日
(834765) 美之高:2022年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日
(834765) 美之高:2022年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日
(834765) 美之高:2022年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日
(834765) 美之高:2022年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日
(834765) 美之高:2022年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日
(834765) 美之高:召开2022年度股东大会
1.00 审议《2022年年度董事会工作报告》议案 2.00 审议《2022年年度监事会工作报告》议案 3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》议案 4.00 审议《2022年年度报告及其摘要》议案 5.00 审议《2022年年度财务决算报告》议案 6.00 审议《2023年年度财务预算报告》议案 7.00 审议《2022年年度权益分派预案》议案 8.00 审议《2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案 9.00 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案 10.00 审议《拟续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构》议案 11.00 审议《2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案 12.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案 13.00 审议《公司开展外汇套期保值业务及2023年年度使用自有闲置资金进行委托理财》议案 14.00 审议《2023年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》议案 15.00 审议《2023年度向银行申请综合授信额度》议案 16.00 审议《2023年度公司与全资子公司相互提供担保》议案
(834765) 美之高:拟披露季报
(834765) 美之高:拟披露季报
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