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公告日期:2025-04-25 00:00:00

1.00 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
9.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
11.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
12.00 审议《关于拟向银行申请授信额度的议案》
13.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

公告日期:2024-12-31 00:00:00

原披露日期: 2025-04-23; 一次变更日期: 2025-04-25; 一次变更公告日期: 2025-04-01;

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(834261) 一诺威：拟披露季报

公告日期:2024-12-13 00:00:00

1.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
2.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(834261) 一诺威：拟披露季报

公告日期:2024-08-23 00:00:00

1.00 审议《关于提名刘春玉女士为公司第四届董事会独立董事并调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(834261) 一诺威：拟披露中报

公告日期:2024-05-31 00:00:00

(834261) 一诺威：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

公告日期:2024-05-31 00:00:00

(834261) 一诺威：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

公告日期:2024-05-31 00:00:00

(834261) 一诺威：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日

公告日期:2024-04-10 00:00:00

1.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
9.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
11.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
12.00 审议《关于拟向银行申请授信额度的议案》
13.00 审议《关于公司子公司拟投资建设新生产线的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-10; 一次变更日期: 2024-04-18; 一次变更公告日期: 2024-04-02; 

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(834261) 一诺威：拟披露年报

公告日期:2024-01-25 00:00:00

1.00 审议《关于提名武恒光先生为公司第四届董事会独立董事并调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
2.00 审议《关于提名高振胜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 审议《关于提名牛富刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
5.00 审议《关于修订公司制度的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(834261) 一诺威：拟披露季报

公告日期:2023-08-18 00:00:00

1.00 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订董事会议事规则的议案》

公告日期:2023-07-04 00:00:00

(834261) 一诺威：拟披露中报

公告日期:2023-06-29 00:00:00

(834261) 一诺威：2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日

公告日期:2023-06-29 00:00:00

(834261) 一诺威：2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日

公告日期:2023-06-29 00:00:00

(834261) 一诺威：2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日

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