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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(832735) 德源药业：拟披露季报

公告日期:2024-03-29 00:00:00

1.00 审议《2023年年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年年度独立董事述职报告》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年利润分配的议案》
8.00 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9.00 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于公司向金融机构申请不超过2.5亿元综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
12.00 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
14.00 审议《关于公司2023年内部控制自我评价报告的议案》
15.00 审议《关于公司董事2024年薪酬方案的议案》
16.00 审议《关于公司监事2024年薪酬方案的议案》

公告日期:2024-03-07 00:00:00

原披露日期: 2024-04-12; 一次变更日期: 2024-03-29; 一次变更公告日期: 2024-03-21; 

公告日期:2024-01-11 00:00:00

1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
3.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 审议《关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴证报告的议案》
7.00 审议《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》
8.00 审议《公司关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公告日期:2023-11-14 00:00:00

1.00 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
6.00 审议《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》

公告日期:2023-10-23 00:00:00

1.00 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(832735) 德源药业：拟披露季报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(832735) 德源药业：拟披露中报

公告日期:2023-07-31 00:00:00

1.00 审议《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》

公告日期:2023-05-08 00:00:00

(832735) 德源药业：2022年年度转增，10转增2转增上市日

公告日期:2023-05-08 00:00:00

(832735) 德源药业：2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日

公告日期:2023-05-08 00:00:00

(832735) 德源药业：2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日

公告日期:2023-05-08 00:00:00

(832735) 德源药业：2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日

公告日期:2023-03-30 00:00:00

1.00 审议《2022年年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度独立董事述职报告》
4.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2022年财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2022年利润分配的议案》
8.00 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于公司向金融机构申请不超过2.5亿元综合授信额度的议案》
10.00 审议《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
11.00 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 审议《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
13.00 审议《关于公司2022年内部控制自我评价报告的议案》
14.00 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
15.00 审议《关于变更注册资本、修改<公司章程>的议案》
16.00 审议《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
17.00 审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>等三部管理制度的议案》
18.00 审议《关于公司董事2023年薪酬方案的议案》
19.00 审议《关于公司监事2023年薪酬方案的议案》

公告日期:2023-03-28 00:00:00

原披露日期: 2023-04-21; 一次变更日期: 2023-04-19; 一次变更公告日期: 2023-04-10; 

公告日期:2023-01-04 00:00:00

(832735) 德源药业：拟披露年报

公告日期:2022-10-26 00:00:00

（一） 审议《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》
（二） 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(832735) 德源药业：拟披露季报

公告日期:2022-07-09 00:00:00

(832735) 德源药业：拟披露中报

公告日期:2022-07-28 00:00:00

（一） 审议《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》

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