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公告日期:2025-04-28 00:00:00

1.00 审议《2024年度董事会工作报告》
2.00 审议《2024年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2024年度监事会工作报告》
4.00 审议《2024年年度报告及摘要》
5.00 审议《2024年度审计报告》
6.00 审议《2024年度财务决算报告》
7.00 审议《2025年度财务预算报告》
8.00 审议《2024年度权益分派预案》
9.00 审议《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 审议《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
11.00 审议《关于确定公司2025年度董事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于确定公司2025年度监事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》
14.00 审议《关于2023年度股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
15.00 审议《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(832566) 梓橦宫：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(832566) 梓橦宫：拟披露年报

公告日期:2024-12-17 00:00:00

1.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(832566) 梓橦宫：拟披露季报

公告日期:2024-09-26 00:00:00

1.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(832566) 梓橦宫：拟披露中报

公告日期:2024-07-23 00:00:00

1.00 审议《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》

公告日期:2024-07-04 00:00:00

1.00 审议《关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
4.00 审议《2023年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》

公告日期:2024-05-16 00:00:00

(832566) 梓橦宫：2023年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日

公告日期:2024-05-16 00:00:00

(832566) 梓橦宫：2023年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日

公告日期:2024-05-16 00:00:00

(832566) 梓橦宫：2023年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日

公告日期:2024-04-03 00:00:00

1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2023年年度报告及摘要》
5.00 审议《2023年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年度财务预算报告》
7.00 审议《2023年度权益分派预案》
8.00 审议《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
9.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 审议《关于确定公司2024年度董事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于确定公司2024年度监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》
13.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-02; 

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(832566) 梓橦宫：拟披露年报

公告日期:2023-12-11 00:00:00

1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 审议《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》
5.00 审议《关于继聘2023年度审计机构的议案》
6.00 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(832566) 梓橦宫：拟披露季报

公告日期:2023-09-28 00:00:00

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公告日期:2023-07-14 00:00:00

1.00 审议《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》
2.00 审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(832566) 梓橦宫：拟披露中报

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