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1.00 审议《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
2.00 审议《关于公司<董事会2023年度工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<监事会2023年度工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<独立董事2023年度述职报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2024年度财务预算方案>的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度权益分派方案的议案》
8.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司<2024年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
10.00 审议《关于公司<2024年度董事薪酬方案>的议案》
11.00 审议《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》
12.00 审议《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13.00 审议《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
14.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
15.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
16.00 审议《平顶山东方碳素股份有限公司关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

(832175) 东方碳素：拟披露季报

(832175) 东方碳素：拟披露年报

1.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司承诺管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司累积投票实施细则>的议案》

(832175) 东方碳素：拟披露季报

1.00 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

原披露日期: 2023-08-22; 一次变更日期: 2023-08-28; 一次变更公告日期: 2023-07-27; 

1.00 审议《关于拟变更注册资本的议案》
2.00 审议《关于拟修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于申请综合授信的议案》