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公告日期:2025-04-24 00:00:00

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于会计政策变更的议案》
9.00 审议《关于内部控制有效性的自我评价报告的议案》
10.00 审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

公告日期:2024-12-31 00:00:00

原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-24; 一次变更公告日期: 2025-04-01;

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(831856) 浩淼科技：拟披露季报

公告日期:2025-04-07 00:00:00

1.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(831856) 浩淼科技：拟披露季报

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(831856) 浩淼科技：拟披露中报

公告日期:2024-06-12 00:00:00

1.00 审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公告日期:2024-04-22 00:00:00

1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于2023年度权益分派说明的议案》
8.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
9.00 审议《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
10.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于2024年度董事监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-17; 

公告日期:2024-03-07 00:00:00

原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-17; 

公告日期:2024-02-02 00:00:00

1.00 审议《关于拟定向回购并注销<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公告日期:2023-11-03 00:00:00

1.00 审议《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》

公告日期:2023-10-16 00:00:00

    经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年10月16日起停牌，预计将于2023年10月30日前复牌。

公告日期:2023-09-28 00:00:00

原披露日期: 2023-10-27; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-09-28; 二次变更日期: 2023-10-27; 二次变更公告日期: 2023-10-23;

公告日期:2023-10-16 00:00:00

    经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年10月16日起停牌，预计将于2023年10月30日前复牌。

公告日期:2023-10-16 00:00:00

(831856) 浩淼科技：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
    经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年10月16日起停牌，预计将于2023年10月30日前复牌。

公告日期:2023-08-22 00:00:00

1.00 审议《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于拟减少公司注册资本并变更〈公司章程〉的议案》

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(831856) 浩淼科技：拟披露中报

公告日期:2023-07-07 00:00:00

1.00 审议《关于公司董事换届选举的议案》
1.01 选举倪军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举倪海燕女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举倪红艳女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举郭刚建先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举章钦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举徐亮先生为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举朱曙夏先生为公司第四届董事会独立董事
1.08 选举韦邦国先生为公司第四届董事会独立董事
1.09 选举李志军先生为公司第四届董事会独立董事
2.00 审议《关于公司监事换届选举的议案》
2.01 选举徐晓辉先生为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人
2.02 选举段永成先生为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人

公告日期:2023-06-08 00:00:00

(831856) 浩淼科技：2022年年度转增，10转增1除权日

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