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公告日期:2024-04-19 00:00:00

1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》
8.00 审议《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
9.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 审议《关于公司2024年度董事监事高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于公司募投项目延期的议案》
13.00 审议《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-29; 

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(831834) 三维股份：拟披露年报

公告日期:2024-01-03 00:00:00

1.00 审议《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
7.00 审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
8.00 审议《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(831834) 三维股份：拟披露季报

公告日期:2023-09-15 00:00:00

(831834) 三维股份：2023年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

公告日期:2023-09-15 00:00:00

(831834) 三维股份：2023年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

公告日期:2023-09-15 00:00:00

(831834) 三维股份：2023年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日

公告日期:2023-08-25 00:00:00

1.00 审议《镇江三维输送装备股份有限公司2023年半年度利润分配预案》
2.00 审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜》
3.00 审议《使用部分闲置募集资金进行现金管理》

公告日期:2023-08-17 00:00:00

1.00 审议《关于公司2023年度偶发性关联交易事项的议案》

公告日期:2023-07-04 00:00:00

(831834) 三维股份：拟披露中报

公告日期:2023-05-19 00:00:00

(831834) 三维股份：2022年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000红利发放日

公告日期:2023-05-19 00:00:00

(831834) 三维股份：2022年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000除权日

公告日期:2023-05-19 00:00:00

(831834) 三维股份：2022年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000登记日

公告日期:2023-04-26 00:00:00

1.00  审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00  审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00  审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00  审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00  审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00  审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00  审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00  审议《关于公司2022年年度权益分派的议案》
9.00  审议《关于预计2023年度对子公司提供担保的议案》
10.00  审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
11.00  审议《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
12.00  审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公告日期:2023-03-28 00:00:00

(831834) 三维股份：拟披露季报

公告日期:2023-01-04 00:00:00

(831834) 三维股份：拟披露年报

公告日期:2022-10-28 00:00:00

（一） 审议《关于变更公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(831834) 三维股份：拟披露季报

公告日期:2022-09-13 00:00:00

1.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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