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公告日期:2025-04-25 00:00:00

1.00 审议《公司2024年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2024年度独立董事述职报告》
3.00 审议《公司2024年度监事会工作报告》
4.00 审议《公司2024年年度报告及其摘要》
5.00 审议《公司2024年度财务决算方案报告》
6.00 审议《公司2025年度财务预算方案报告》
7.00 审议《关于公司利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
11.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
13.00 审议《关于2025度监事薪酬方案的议案》

公告日期:2025-04-02 00:00:00

(831689) 克莱特：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(831689) 克莱特：拟披露年报

公告日期:2024-10-29 00:00:00

1.00 审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(831689) 克莱特：拟披露季报

公告日期:2024-09-05 00:00:00

1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》

公告日期:2024-08-20 00:00:00

1.00 审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(831689) 克莱特：拟披露中报

公告日期:2024-07-19 00:00:00

1.00  审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.10 《关于提名盛才良为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.20 《关于提名盛军岭为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.30 《关于提名王新为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.40 《关于提名王盛旭为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.50 《关于提名胡景山为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.60 《关于提名胡晓为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00  审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.10 《关于提名王守海为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.20 《关于提名钱苏昕为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.30 《关于提名常欣为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.00  审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.10 《关于提名王强为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.20 《关于提名黄隆为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公告日期:2024-06-20 00:00:00

(831689) 克莱特：2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

公告日期:2024-06-20 00:00:00

(831689) 克莱特：2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

公告日期:2024-06-20 00:00:00

(831689) 克莱特：2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日

公告日期:2024-04-24 00:00:00

1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《公司2023年年度报告及其摘要》
5.00 审议《公司2023年度财务决算方案报告》
6.00 审议《公司2024年度财务预算方案报告》
7.00 审议《关于公司利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
11.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
13.00 审议《关于选举王盛旭为公司董事的议案》
14.00 审议《关于2024度监事薪酬方案的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(831689) 克莱特：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(831689) 克莱特：拟披露年报

公告日期:2024-02-05 00:00:00

1.00 审议《关于选举王强为公司监事的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(831689) 克莱特：拟披露季报

公告日期:2023-09-11 00:00:00

1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(831689) 克莱特：拟披露中报

公告日期:2023-07-21 00:00:00

1.00 审议《关于公司拟投资建设工业热管理装备产业化项目（一期）的议案》
2.00 审议《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
3.00 审议《关于选举黄隆先生为公司监事的议案》

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