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公告日期:2024-05-29 00:00:00

(830946) 森萱医药：2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日

公告日期:2024-05-29 00:00:00

(830946) 森萱医药：2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日

公告日期:2024-05-29 00:00:00

(830946) 森萱医药：2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日

公告日期:2024-05-14 00:00:00

1.00 审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

公告日期:2024-04-18 00:00:00

1.00 审议《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于审议<2023年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于审议<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
5.00 审议《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于审议<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于审议<2023年度利润分配方案>的议案》
8.00 审议《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬考核兑现的议案》
9.00 审议《关于确定2024年度独立董事津贴的议案》
10.00 审议《关于确定公司监事2023年度薪酬考核兑现的议案》
11.00 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
12.00 审议《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(830946) 森萱医药：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(830946) 森萱医药：拟披露年报

公告日期:2023-12-08 00:00:00

1.00 审议《关于变更募集资金用途、募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

公告日期:2023-11-17 00:00:00

1.00 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 审议《关于修订公司章程的议案》
5.00 审议《关于修订公司管理制度的议案》

公告日期:2023-10-27 00:00:00

1.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(830946) 森萱医药：拟披露季报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(830946) 森萱医药：拟披露中报

公告日期:2023-05-05 00:00:00

(830946) 森萱医药：2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

公告日期:2023-05-05 00:00:00

(830946) 森萱医药：2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

公告日期:2023-05-05 00:00:00

(830946) 森萱医药：2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

公告日期:2023-04-10 00:00:00

(830946) 森萱医药：拟披露季报

公告日期:2023-03-29 00:00:00

1 审议《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 审议《关于审议<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3 审议《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 审议《关于审议<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
5 审议《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》
6 审议《关于审议<2023年度财务预算报告>的议案》
7 审议《关于审议<2022年度利润分配方案>的议案》
8 审议《审议关于2022年度非独立董事考核薪酬的议案》
9 审议《关于确定2023年度独立董事津贴的议案》
10 审议《关于2022年度监事考核薪酬的议案》
11 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
12 审议《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
13 审议《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
14 审议《关于审议2023年至2025年三年分红回报规划的议案》

公告日期:2023-01-04 00:00:00

(830946) 森萱医药：拟披露年报

公告日期:2023-01-03 00:00:00

1.审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 
2.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(830946) 森萱医药：拟披露季报

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