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公告日期:2026-03-26 00:00:00

(688819) 天能股份：拟披露季报

公告日期:2026-03-28 00:00:00

1 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于独立董事2025年度述职报告的议案》
3 《关于2025年年度利润分配方案的议案》
4 《关于续聘2026年度审计机构的议案》
5 《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
6 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
8 《关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公告日期:2026-03-28 00:00:00

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司2025年年度报告 
    天能电池集团股份有限公司2025年年度报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2026-03-28 00:00:00

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知 
    天能电池集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知 
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公告日期:2026-03-28 00:00:00

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 
    天能电池集团股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 
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公告日期:2026-03-28 00:00:00

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 
    天能电池集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 
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公告日期:2026-03-28 00:00:00

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告 
    天能电池集团股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告 
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公告日期:2026-03-28 00:00:00

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告 
    天能电池集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告 
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公告日期:2026-03-28 00:00:00

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告 
    天能电池集团股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告 
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公告日期:2026-03-28 00:00:00

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 
    天能电池集团股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 
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公告日期:2026-03-28 00:00:00

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于开展期货和衍生品交易的公告 
    天能电池集团股份有限公司关于开展期货和衍生品交易的公告 
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公告日期:2026-03-28 00:00:00

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告 
    天能电池集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告 
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公告日期:2026-03-28 00:00:00

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于补充确认2025年度日常关联交易的公告 
    天能电池集团股份有限公司关于补充确认2025年度日常关联交易的公告 
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公告日期:2025-12-25 00:00:00

(688819) 天能股份：拟披露年报

公告日期:2026-03-20 00:00:00

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 
    天能电池集团股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 
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公告日期:2026-02-28 00:00:00

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司2025年度业绩快报公告 
    天能电池集团股份有限公司2025年度业绩快报公告 
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公告日期:2026-01-09 00:00:00

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 
    天能电池集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 
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公告日期:2026-01-09 00:00:00

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 
    天能电池集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 
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公告日期:2025-12-20 00:00:00

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 
    天能电池集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2025-11-29 00:00:00

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《累积投票实施制度》
2.04 《独立董事工作制度》
2.05 《关联交易决策制度》
2.06 《募集资金管理办法》
2.07 《控股股东、实际控制人行为规范》
2.08 《会计师事务所选聘制度》
3 《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 《关于选举杨勇先生为非独立董事的议案》
4.02 《关于选举俞国潮先生为非独立董事的议案》

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