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公告日期:2025-06-26 00:00:00

(688786) 悦安新材：拟披露中报

公告日期:2025-05-29 00:00:00

(688786) 悦安新材：2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000红利发放日

公告日期:2025-05-29 00:00:00

(688786) 悦安新材：2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000除权日

公告日期:2025-05-29 00:00:00

(688786) 悦安新材：2024年年度转增，10转增2转增上市日

公告日期:2025-05-29 00:00:00

(688786) 悦安新材：2024年年度转增，10转增2除权日

公告日期:2025-05-29 00:00:00

(688786) 悦安新材：2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000登记日

公告日期:2025-05-29 00:00:00

(688786) 悦安新材：2024年年度转增，10转增2登记日

公告日期:2025-05-29 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材2024年年度权益分派实施公告 
    悦安新材2024年年度权益分派实施公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/688786_20250529_YQEV.pdf

公告日期:2025-05-22 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材关于参加2024年度科创板先进有色金属材料行业集体业绩说明会暨召开2025年第一季度业绩说明会的公告 
    悦安新材关于参加2024年度科创板先进有色金属材料行业集体业绩说明会暨召开2025年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2025-05-17 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材2024年年度股东会决议公告 
    悦安新材2024年年度股东会决议公告 
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公告日期:2025-05-17 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材第三届董事会第一次会议决议公告 
    悦安新材第三届董事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2025-05-17 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材关于换届完成暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 
    悦安新材关于换届完成暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 
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公告日期:2025-05-17 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 
    悦安新材关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 
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公告日期:2025-05-17 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 
    悦安新材关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 
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公告日期:2025-04-25 00:00:00

1 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2024年度财务决算报告的议案》
4 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》
5 《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》
6 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
8 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
10 《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》
11 《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
12 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
16.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
16.01 《关于选举李上奎先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.02 《关于选举王兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.03 《关于选举李博先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
17.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
17.01 《关于选举肖志瑜先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
17.02 《关于选举苏慧洁女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
17.03 《关于选举罗秀婷女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

公告日期:2025-05-14 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 
    悦安新材关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 
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公告日期:2025-05-09 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 
    悦安新材关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/688786_20250509_SCAE.pdf

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(688786) 悦安新材：江西悦安新材料股份有限公司2025年第一季度报告 
    江西悦安新材料股份有限公司2025年第一季度报告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688786_20250429_UGNZ.pdf

公告日期:2025-03-27 00:00:00

(688786) 悦安新材：拟披露季报

公告日期:2025-04-25 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材关于董事会换届选举的公告 
    悦安新材关于董事会换届选举的公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688786_20250425_PBVH.pdf

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