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公告日期:2025-04-25 00:00:00

1 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2024年度财务决算报告的议案》
4 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》
5 《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》
6 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
8 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
10 《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》
11 《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
12 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
16.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
16.01 《关于选举李上奎先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.02 《关于选举王兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.03 《关于选举李博先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
17.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
17.01 《关于选举肖志瑜先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
17.02 《关于选举苏慧洁女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
17.03 《关于选举罗秀婷女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

公告日期:2025-05-09 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 
    悦安新材关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(688786) 悦安新材：江西悦安新材料股份有限公司2025年第一季度报告 
    江西悦安新材料股份有限公司2025年第一季度报告 
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公告日期:2025-03-27 00:00:00

(688786) 悦安新材：拟披露季报

公告日期:2025-04-25 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材关于董事会换届选举的公告 
    悦安新材关于董事会换届选举的公告 
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公告日期:2025-04-25 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材关于持股5%以上股东、董事减持股份计划公告 
    悦安新材关于持股5%以上股东、董事减持股份计划公告 
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公告日期:2025-04-25 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材关于续聘会计师事务所的公告 
    悦安新材关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2025-04-25 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材第二届监事会第二十一次会议决议公告 
    悦安新材第二届监事会第二十一次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-25 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 
    悦安新材关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 
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公告日期:2025-04-25 00:00:00

(688786) 悦安新材：江西悦安新材料股份有限公司2024年年度报告 
    江西悦安新材料股份有限公司2024年年度报告 
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公告日期:2025-04-25 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的公告 
    悦安新材关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的公告 
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公告日期:2025-04-25 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 
    悦安新材关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 
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公告日期:2025-04-25 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告 
    悦安新材关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告 
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公告日期:2025-04-25 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 
    悦安新材关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 
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公告日期:2025-04-25 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材独立董事公开征集委托投票权的公告 
    悦安新材独立董事公开征集委托投票权的公告 
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公告日期:2025-04-25 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材关于召开2024年年度股东会的通知 
    悦安新材关于召开2024年年度股东会的通知 
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公告日期:2025-04-25 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 
    悦安新材监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 
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公告日期:2024-12-26 00:00:00

(688786) 悦安新材：拟披露年报

公告日期:2025-03-25 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材第二届监事会第二十次会议决议公告 
    悦安新材第二届监事会第二十次会议决议公告 
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公告日期:2025-03-25 00:00:00

(688786) 悦安新材：悦安新材第二届董事会第二十四次会议决议公告 
    悦安新材第二届董事会第二十四次会议决议公告 
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