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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(688716) 中研股份：拟披露中报

公告日期:2024-07-20 00:00:00

1 关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的议案
2 关于公司对全资子公司提供担保的议案
3 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于选举谢怀杰为第四届董事会非独立董事
4.02 关于选举杨丽萍为第四届董事会非独立董事
4.03 关于选举毕鑫为第四届董事会非独立董事
4.04 关于选举谢雨凝为第四届董事会非独立董事
4.05 关于选举李振芳为第四届董事会非独立董事
4.06 关于选举高芳为第四届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于选举安亚人为第四届董事会独立董事
5.02 关于选举苏志勇为第四届董事会独立董事
5.03 关于选举周佰成为第四届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于选举常志春为第四届监事会非职工代表监事
6.02 关于选举付杰为第四届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-07-20 00:00:00

(688716) 中研股份：吉林省中研高分子材料股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的公告 
    吉林省中研高分子材料股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-07-20 00:00:00

(688716) 中研股份：吉林省中研高分子材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 
    吉林省中研高分子材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-07-20 00:00:00

(688716) 中研股份：吉林省中研高分子材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告 
    吉林省中研高分子材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-07-20 00:00:00

(688716) 中研股份：吉林省中研高分子材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告 
    吉林省中研高分子材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-07-20 00:00:00

(688716) 中研股份：吉林省中研高分子材料股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 
    吉林省中研高分子材料股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 
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公告日期:2024-07-20 00:00:00

(688716) 中研股份：吉林省中研高分子材料股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 
    吉林省中研高分子材料股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 
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公告日期:2024-07-20 00:00:00

(688716) 中研股份：吉林省中研高分子材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 
    吉林省中研高分子材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 
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公告日期:2024-07-20 00:00:00

(688716) 中研股份：吉林省中研高分子材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 
    吉林省中研高分子材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 
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公告日期:2024-07-20 00:00:00

(688716) 中研股份：吉林省中研高分子材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告 
    吉林省中研高分子材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告 
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公告日期:2024-07-11 00:00:00

(688716) 中研股份：吉林省中研高分子材料股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 
    吉林省中研高分子材料股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/688716_20240711_TVSX.pdf

公告日期:2024-05-25 00:00:00

(688716) 中研股份：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

公告日期:2024-05-25 00:00:00

(688716) 中研股份：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

公告日期:2024-05-25 00:00:00

(688716) 中研股份：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

公告日期:2024-05-25 00:00:00

(688716) 中研股份：吉林省中研高分子材料股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 
    吉林省中研高分子材料股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-05-21 00:00:00

(688716) 中研股份：吉林省中研高分子材料股份有限公司关于参加网上集体业绩说明会的公告 
    吉林省中研高分子材料股份有限公司关于参加网上集体业绩说明会的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-05-17 00:00:00

(688716) 中研股份：吉林省中研高分子材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 
    吉林省中研高分子材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688716_20240517_GF5L.pdf

公告日期:2024-04-26 00:00:00

1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
6 《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
7.01 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》
7.02 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司规范与关联人资金往来的管理制度》
7.03 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司重大信息内部报告制度》

公告日期:2024-05-01 00:00:00

(688716) 中研股份：吉林省中研高分子材料股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 
    吉林省中研高分子材料股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688716_20240501_XKZ0.pdf

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