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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(688709) 成都华微：拟披露中报

公告日期:2024-07-06 00:00:00

1 关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《成都华微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举李烨先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举王策先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举段清华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举王辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于换届选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举贺正生先生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举刘莉萍女士为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举李越冬女士为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举孙鑫先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举吕中辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

公告日期:2024-07-06 00:00:00

(688709) 成都华微：成都华微电子科技股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 
    成都华微电子科技股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-07-06 00:00:00

(688709) 成都华微：成都华微电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知 
    成都华微电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知 
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公告日期:2024-07-06 00:00:00

(688709) 成都华微：成都华微电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告 
    成都华微电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告 
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公告日期:2024-07-06 00:00:00

(688709) 成都华微：成都华微电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 
    成都华微电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 
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公告日期:2024-07-06 00:00:00

(688709) 成都华微：成都华微电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告 
    成都华微电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告 
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公告日期:2024-07-06 00:00:00

(688709) 成都华微：成都华微电子科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 
    成都华微电子科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 
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公告日期:2024-06-12 00:00:00

(688709) 成都华微：2023年年度分红，10派1.120000000(含税)，税后10派1.120000红利发放日

公告日期:2024-06-12 00:00:00

(688709) 成都华微：2023年年度分红，10派1.120000000(含税)，税后10派1.120000除权日

公告日期:2024-06-12 00:00:00

(688709) 成都华微：2023年年度分红，10派1.120000000(含税)，税后10派1.120000登记日

公告日期:2024-06-12 00:00:00

(688709) 成都华微：成都华微电子科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 
    成都华微电子科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 
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公告日期:2024-06-12 00:00:00

(688709) 成都华微：成都华微电子科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 
    成都华微电子科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 
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公告日期:2024-05-11 00:00:00

(688709) 成都华微：成都华微电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 
    成都华微电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2024-04-15 00:00:00

1 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2023年度财务决算报告的议案》
3 《关于2024年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
6 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
7 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
8 《关于修订<成都华微电子科技股份有限公司章程>的议案》
9 《关于向金融机构申请授信额度的议案》
10 《关于2024年度董事薪酬的议案》
11 《关于2024年度监事薪酬的议案》
12 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
13 《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订<2024年至2027年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(688709) 成都华微：拟披露季报

公告日期:2024-04-24 00:00:00

(688709) 成都华微：成都华微电子科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
    成都华微电子科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688709_20240424_GW8Z.pdf

公告日期:2024-04-15 00:00:00

(688709) 成都华微：成都华微电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告 
    成都华微电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688709_20240415_DWZR.pdf

公告日期:2024-04-15 00:00:00

(688709) 成都华微：成都华微电子科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 
    成都华微电子科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688709_20240415_6V6Q.pdf

公告日期:2024-04-15 00:00:00

(688709) 成都华微：成都华微电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
    成都华微电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688709_20240415_6NCK.pdf

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