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公告日期:2025-10-30 00:00:00

1 《关于制定<董事会成员及员工多元化政策(H股适用)>的议案》
2 《关于修订<会计师事务所选聘制度(H股适用)>的议案》
3 《关于调整公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

公告日期:2025-10-30 00:00:00

(688630) 芯碁微装：2025年第三季度报告 
    2025年第三季度报告 
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公告日期:2025-10-30 00:00:00

(688630) 芯碁微装：第三届董事会第三次会议决议公告 
    第三届董事会第三次会议决议公告 
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公告日期:2025-10-30 00:00:00

(688630) 芯碁微装：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 
    关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2025-10-30 00:00:00

(688630) 芯碁微装：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 
    关于召开2025年第三次临时股东会的通知 
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公告日期:2025-09-25 00:00:00

(688630) 芯碁微装：拟披露季报

公告日期:2025-10-21 00:00:00

(688630) 芯碁微装：关于更换持续督导保荐代表人的公告 
    关于更换持续督导保荐代表人的公告 
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公告日期:2025-10-15 00:00:00

(688630) 芯碁微装：2025年第二次临时股东会决议公告 
    2025年第二次临时股东会决议公告 
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公告日期:2025-09-27 00:00:00

1 《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

公告日期:2025-10-01 00:00:00

(688630) 芯碁微装：控股股东、实际控制人减持股份计划公告 
    控股股东、实际控制人减持股份计划公告 
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公告日期:2025-09-27 00:00:00

(688630) 芯碁微装：2025年第四次职工代表大会决议公告 
    2025年第四次职工代表大会决议公告 
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公告日期:2025-09-27 00:00:00

(688630) 芯碁微装：第三届董事会第二次会议决议的公告 
    第三届董事会第二次会议决议的公告 
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公告日期:2025-09-27 00:00:00

(688630) 芯碁微装：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 
    关于召开2025年第二次临时股东会的通知 
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公告日期:2025-09-16 00:00:00

(688630) 芯碁微装：关于发行境外上市股份（H股）备案申请材料获中国证监会接收的公告 
    关于发行境外上市股份（H股）备案申请材料获中国证监会接收的公告 
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公告日期:2025-09-02 00:00:00

(688630) 芯碁微装：关于向香港联交所递交H股发行并上市的申请并刊发申请资料的公告 
    关于向香港联交所递交H股发行并上市的申请并刊发申请资料的公告 
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公告日期:2025-08-30 00:00:00

(688630) 芯碁微装：2025年第一次临时股东会决议公告 
    2025年第一次临时股东会决议公告 
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公告日期:2025-08-30 00:00:00

(688630) 芯碁微装：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 
    关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 
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公告日期:2025-08-14 00:00:00

1.00 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定相关制度的议案》
1.01 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.03 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.08 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
1.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.10 《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
1.11 《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
1.12 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
2 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
3.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
3.01 上市地点
3.02 发行股票的种类和面值
3.03 发行及上市时间
3.04 发行对象
3.05 发行方式
3.06 发行规模
3.07 定价方式
3.08 发售原则
3.09 承销方式
3.10 筹资成本分析
3.11 中介机构的选聘
4 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
5 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
6 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
7 《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》
8 《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》
9 《关于确定公司董事角色的议案》
10 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
11 《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程〉的议案》
12.00 《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
12.01 《关于修订<独立董事工作制度>(H股适用)的议案》
12.02 《关于修订<股东大会议事规则>(H股适用)的议案》
12.03 《关于修订<董事会议事规则>(H股适用)的议案》
12.04 《关于修订<董事会审计委员会工作制度>(H股适用)的议案》
12.05 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>(H股适用)的议案》
12.06 《关于修订<董事会提名委员会工作制度>(H股适用)的议案》
12.07 《关于修订<战略与发展委员会工作制度>(H股适用)的议案》
12.08 《关于修订<关联(连)交易管理制度>(H股适用)的议案》
12.09 《关于修订<募集资金管理制度>(H股适用)的议案》
12.10 《关于修订<对外投资管理制度>(H股适用)的议案》
12.11 《关于修订<融资与对外担保制度>(H股适用)的议案》
12.12 《关于修订<信息披露事务管理制度>(H股适用)的议案》
12.13 《关于修订<内幕信息管理制度>(H股适用)的议案》
12.14 《关于修订<利益冲突管理制度>(H股适用)的议案》
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 选举程卓女士为公司第三届董事会非独立董事
13.02 选举方林先生为公司第三届董事会非独立董事
13.03 选举赵凌云先生为公司第三届董事会非独立董事
13.04 选举周驰军先生为公司第三届董事会非独立董事
13.05 选举刘锋先生为公司第三届董事会非独立董事
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
14.01 选举钟琪先生为公司第三届董事会独立董事
14.02 选举周亚娜女士为公司第三届董事会独立董事
14.03 选举王乐得先生为公司第三届董事会独立董事

公告日期:2025-08-28 00:00:00

(688630) 芯碁微装：2025年半年度报告 
    2025年半年度报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688630_20250828_H2HQ.pdf

公告日期:2025-08-28 00:00:00

(688630) 芯碁微装：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
    2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
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