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公告日期:2024-08-08 00:00:00

1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
1.01 《公司章程》
1.02 《董事会议事规则》
1.03 《监事会议事规则》
1.04 《股东会议事规则》
2 关于公司2024年半年度利润分配预案
3 关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
4 关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事的议案

公告日期:2024-08-24 00:00:00

(688585) 上纬新材：上纬新材关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更的公告 
    上纬新材关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更的公告 
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公告日期:2024-08-08 00:00:00

(688585) 上纬新材：上纬新材关于核心技术人员离职的公告 
    上纬新材关于核心技术人员离职的公告 
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公告日期:2024-08-08 00:00:00

(688585) 上纬新材：上纬新材2024年半年度报告 
    上纬新材2024年半年度报告 
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公告日期:2024-08-08 00:00:00

(688585) 上纬新材：上纬新材第三届监事会第八次会议决议公告 
    上纬新材第三届监事会第八次会议决议公告 
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公告日期:2024-08-08 00:00:00

(688585) 上纬新材：上纬新材关于监事辞职及选举非职工代表监事、监事会主席的公告 
    上纬新材关于监事辞职及选举非职工代表监事、监事会主席的公告 
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公告日期:2024-08-08 00:00:00

(688585) 上纬新材：上纬新材第三届董事会第八次会议决议公告 
    上纬新材第三届董事会第八次会议决议公告 
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公告日期:2024-08-08 00:00:00

(688585) 上纬新材：上纬新材关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告 
    上纬新材关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告 
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公告日期:2024-08-08 00:00:00

(688585) 上纬新材：上纬新材关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 
    上纬新材关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 
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公告日期:2024-08-08 00:00:00

(688585) 上纬新材：上纬新材关于公司2024年半年度利润分配预案的公告 
    上纬新材关于公司2024年半年度利润分配预案的公告 
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公告日期:2024-08-08 00:00:00

(688585) 上纬新材：上纬新材关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告 
    上纬新材关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告 
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公告日期:2024-08-08 00:00:00

(688585) 上纬新材：上纬新材关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 
    上纬新材关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 
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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(688585) 上纬新材：拟披露中报

公告日期:2024-08-03 00:00:00

(688585) 上纬新材：上纬新材关于高级管理人员离职的公告 
    上纬新材关于高级管理人员离职的公告 
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公告日期:2024-06-25 00:00:00

(688585) 上纬新材：上纬新材关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 
    上纬新材关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 
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公告日期:2024-06-07 00:00:00

(688585) 上纬新材：上纬新材第三届董事会第七次会议决议公告 
    上纬新材第三届董事会第七次会议决议公告 
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公告日期:2024-06-07 00:00:00

(688585) 上纬新材：上纬新材第三届监事会第七次会议决议公告 
    上纬新材第三届监事会第七次会议决议公告 
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公告日期:2024-06-07 00:00:00

(688585) 上纬新材：上纬新材关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告 
    上纬新材关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告 
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公告日期:2024-06-07 00:00:00

(688585) 上纬新材：上纬新材关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 
    上纬新材关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 
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公告日期:2024-06-07 00:00:00

(688585) 上纬新材：上纬新材关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 
    上纬新材关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 
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