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(688585) 上纬新材：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-06-06 00:00:00
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
1.01 《公司章程》
1.02 《股东会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《独立董事工作制度》
1.05 《对外担保管理制度》
1.06 《募集资金管理制度》
2 关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的议案
(688585) 上纬新材：上纬新材关于聘任公司证券事务代表的公告
公告日期:2025-06-06 00:00:00
(688585) 上纬新材：上纬新材关于聘任公司证券事务代表的公告 
    上纬新材关于聘任公司证券事务代表的公告 
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(688585) 上纬新材：上纬新材第三届监事会第十四次会议决议公告
公告日期:2025-06-06 00:00:00
(688585) 上纬新材：上纬新材第三届监事会第十四次会议决议公告 
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(688585) 上纬新材：上纬新材第三届董事会第十五次会议决议公告
公告日期:2025-06-06 00:00:00
(688585) 上纬新材：上纬新材第三届董事会第十五次会议决议公告 
    上纬新材第三届董事会第十五次会议决议公告 
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(688585) 上纬新材：上纬新材关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告
公告日期:2025-06-06 00:00:00
(688585) 上纬新材：上纬新材关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告 
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(688585) 上纬新材：上纬新材关于召开2025年第一次临时股东会的通知
公告日期:2025-06-06 00:00:00
(688585) 上纬新材：上纬新材关于召开2025年第一次临时股东会的通知 
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(688585) 上纬新材：上纬新材关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的公告
公告日期:2025-06-06 00:00:00
(688585) 上纬新材：上纬新材关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的公告 
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(688585) 上纬新材：上纬新材关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的公告
公告日期:2025-06-06 00:00:00
(688585) 上纬新材：上纬新材关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的公告 
    上纬新材关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的公告 
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(688585) 上纬新材：上纬新材关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
公告日期:2025-06-06 00:00:00
(688585) 上纬新材：上纬新材关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 
    上纬新材关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 
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(688585) 上纬新材：上纬新材关于选举职工代表董事以及调整董事会审计委员会委员的公告
公告日期:2025-06-06 00:00:00
(688585) 上纬新材：上纬新材关于选举职工代表董事以及调整董事会审计委员会委员的公告 
    上纬新材关于选举职工代表董事以及调整董事会审计委员会委员的公告 
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(688585) 上纬新材：上纬新材关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告的更正公告
公告日期:2025-06-06 00:00:00
(688585) 上纬新材：上纬新材关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告的更正公告 
    上纬新材关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告的更正公告 
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(688585) 上纬新材：2024年年度分红，10派0.310000000(含税)，税后10派0.310000000红利发放日
公告日期:2025-05-16 00:00:00
(688585) 上纬新材：2024年年度分红，10派0.310000000(含税)，税后10派0.310000000红利发放日
(688585) 上纬新材：2024年年度分红，10派0.310000000(含税)，税后10派0.310000000除权日
公告日期:2025-05-16 00:00:00
(688585) 上纬新材：2024年年度分红，10派0.310000000(含税)，税后10派0.310000000除权日
(688585) 上纬新材：2024年年度分红，10派0.310000000(含税)，税后10派0.310000000登记日
公告日期:2025-05-16 00:00:00
(688585) 上纬新材：2024年年度分红，10派0.310000000(含税)，税后10派0.310000000登记日
(688585) 上纬新材：上纬新材持股5%以上股东减持股份计划公告
公告日期:2025-05-21 00:00:00
(688585) 上纬新材：上纬新材持股5%以上股东减持股份计划公告 
    上纬新材持股5%以上股东减持股份计划公告 
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(688585) 上纬新材：上纬新材关于变更公司办公地址的公告
公告日期:2025-05-16 00:00:00
(688585) 上纬新材：上纬新材关于变更公司办公地址的公告 
    上纬新材关于变更公司办公地址的公告 
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(688585) 上纬新材：上纬新材关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
公告日期:2025-05-16 00:00:00
(688585) 上纬新材：上纬新材关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 
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(688585) 上纬新材：上纬新材2024年年度权益分派实施公告
公告日期:2025-05-16 00:00:00
(688585) 上纬新材：上纬新材2024年年度权益分派实施公告 
    上纬新材2024年年度权益分派实施公告 
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(688585) 上纬新材：上纬新材关于全资子公司拟购买资产暨关联交易公告
公告日期:2025-04-30 00:00:00
(688585) 上纬新材：上纬新材关于全资子公司拟购买资产暨关联交易公告 
    上纬新材关于全资子公司拟购买资产暨关联交易公告 
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(688585) 上纬新材：上纬新材第三届董事会第十四次会议决议公告
公告日期:2025-04-30 00:00:00
(688585) 上纬新材：上纬新材第三届董事会第十四次会议决议公告 
    上纬新材第三届董事会第十四次会议决议公告 
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