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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(688584) 上海合晶：上海合晶关于选举职工代表董事的公告 
    上海合晶关于选举职工代表董事的公告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(688584) 上海合晶：上海合晶2024年年度股东大会决议公告 
    上海合晶2024年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(688584) 上海合晶：上海合晶关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 
    上海合晶关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(688584) 上海合晶：上海合晶2025年第一季度报告 
    上海合晶2025年第一季度报告 
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公告日期:2025-04-09 00:00:00

1 关于2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于2024年度董事会工作报告的议案
3 关于2024年度监事会工作报告的议案
4 关于2024年度财务决算报告的议案
5 关于2024年度利润分配方案的议案
6 关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《董事薪酬制度》的议案
12 关于调整公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案
13.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事(不含职工代表董事)候选人的议案
13.01 关于选举焦平海先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举邰中和先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举陈建纲先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举廖琼女士为第三届董事会非独立董事的议案
13.05 关于选举李光奎先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
14.01 关于选举洪茂益先生为第三届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举谢长融先生为第三届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举夏定国先生为第三届董事会独立董事的议案

公告日期:2025-03-27 00:00:00

(688584) 上海合晶：拟披露季报

公告日期:2025-04-12 00:00:00

(688584) 上海合晶：上海合晶关于首期员工持股计划实施进展的公告 
    上海合晶关于首期员工持股计划实施进展的公告 
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公告日期:2025-04-12 00:00:00

(688584) 上海合晶：上海合晶首期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 
    上海合晶首期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 
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公告日期:2025-04-09 00:00:00

(688584) 上海合晶：上海合晶第二届监事会第十八次会议决议公告 
    上海合晶第二届监事会第十八次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-09 00:00:00

(688584) 上海合晶：上海合晶2025年第一季度主要经营情况的公告 
    上海合晶2025年第一季度主要经营情况的公告 
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公告日期:2025-04-09 00:00:00

(688584) 上海合晶：上海合晶第二届董事会第十九次会议决议公告 
    上海合晶第二届董事会第十九次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-09 00:00:00

(688584) 上海合晶：上海合晶关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 
    上海合晶关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 
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公告日期:2025-04-09 00:00:00

(688584) 上海合晶：上海合晶关于调整2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的公告 
    上海合晶关于调整2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的公告 
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公告日期:2025-04-09 00:00:00

(688584) 上海合晶：上海合晶关于召开2024年年度股东大会通知 
    上海合晶关于召开2024年年度股东大会通知 
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公告日期:2025-03-19 00:00:00

(688584) 上海合晶：第二届监事会第十七次会议决议公告 
    第二届监事会第十七次会议决议公告 
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公告日期:2025-03-19 00:00:00

(688584) 上海合晶：第二届董事会第十八次会议决议公告 
    第二届董事会第十八次会议决议公告 
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公告日期:2025-03-19 00:00:00

(688584) 上海合晶：上海合晶2024年年度报告 
    上海合晶2024年年度报告 
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公告日期:2025-03-19 00:00:00

(688584) 上海合晶：上海合晶关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 
    上海合晶关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 
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公告日期:2025-03-19 00:00:00

(688584) 上海合晶：上海合晶关于董事会换届选举的公告 
    上海合晶关于董事会换届选举的公告 
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公告日期:2025-03-19 00:00:00

(688584) 上海合晶：上海合晶关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告 
    上海合晶关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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