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公告日期:2024-12-26 00:00:00

(688563) 航材股份：拟披露年报

公告日期:2025-02-26 00:00:00

(688563) 航材股份：2024年度业绩快报公告 
    2024年度业绩快报公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2025-02-11 00:00:00

(688563) 航材股份：关于对外投资暨关联交易进展的公告 
    关于对外投资暨关联交易进展的公告 
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    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-12-31 00:00:00

(688563) 航材股份：关于对外投资暨关联交易进展的公告 
    关于对外投资暨关联交易进展的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-12-30 00:00:00

(688563) 航材股份：2024年第二次临时股东大会决议公告 
    2024年第二次临时股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-12-30 00:00:00

(688563) 航材股份：第二届董事会第一次会议决议公告 
    第二届董事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-12-30 00:00:00

(688563) 航材股份：第二届监事会第一次会议决议公告 
    第二届监事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-12-30 00:00:00

(688563) 航材股份：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 
    关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-12-12 00:00:00

1 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举杨晖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举骞西昌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举唐斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举刘晓光先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举汤智慧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举刘颖女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举黄进先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举叶忠明先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举于浩先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举吴文生先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举李兴无先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.03 《关于选举张晓女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公告日期:2024-12-17 00:00:00

(688563) 航材股份：关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 
    关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-12-12 00:00:00

(688563) 航材股份：关于对外投资暨关联交易的公告 
    关于对外投资暨关联交易的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_R2G0.pdf

公告日期:2024-12-12 00:00:00

(688563) 航材股份：关于董事会、监事会换届选举的公告 
    关于董事会、监事会换届选举的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_RVR8.pdf

公告日期:2024-12-12 00:00:00

(688563) 航材股份： 第一届监事会第十七次会议决议公告 
     第一届监事会第十七次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_WJYI.pdf

公告日期:2024-12-12 00:00:00

(688563) 航材股份：关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告 
    关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_421K.pdf

公告日期:2024-12-12 00:00:00

(688563) 航材股份：第一届董事会第二十次会议决议公告 
    第一届董事会第二十次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_JTLX.pdf

公告日期:2024-12-12 00:00:00

(688563) 航材股份：关于2024年度变更会计师事务所的公告 
    关于2024年度变更会计师事务所的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_IJA2.pdf

公告日期:2024-12-12 00:00:00

(688563) 航材股份：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 
    关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_YMT7.pdf

公告日期:2024-12-09 00:00:00

(688563) 航材股份：关于签订日常经营重要合同的公告 
    关于签订日常经营重要合同的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-09/688563_20241209_TSXO.pdf

公告日期:2024-11-02 00:00:00

(688563) 航材股份：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 
    关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/688563_20241102_W7ZF.pdf

公告日期:2024-10-30 00:00:00

(688563) 航材股份：第一届董事会第十九次会议决议公告 
    第一届董事会第十九次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688563_20241030_XSZ0.pdf

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