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公告日期:2025-05-31 00:00:00

1 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.09 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
3.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举傅仕涛先生为公司第三届董事非独立董事的议案》
3.02 《关于选举蒋佳平先生为公司第三届董事非独立董事的议案》
3.03 《关于选举邰坤先生为公司第三届董事非独立董事的议案》
3.04 《关于选举夏亚平先生为公司第三届董事非独立董事的议案》
3.05 《关于选举刘俊先生为公司第三届董事非独立董事的议案》
3.06 《关于选举裴晓辉先生为公司第三届董事非独立董事的议案》
4.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举卢琛钰先生为公司第三届董事独立董事的议案》
4.02 《关于选举雷光寅先生为公司第三届董事独立董事的议案》
4.03 《关于选举马志保先生为公司第三届董事独立董事的议案》
4.04 《关于选举田园女士为公司第三届董事独立董事的议案》

公告日期:2025-05-31 00:00:00

(688551) 科威尔：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000红利发放日

公告日期:2025-05-31 00:00:00

(688551) 科威尔：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000除权日

公告日期:2025-05-31 00:00:00

(688551) 科威尔：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000登记日

公告日期:2025-06-04 00:00:00

(688551) 科威尔：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
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公告日期:2025-05-31 00:00:00

(688551) 科威尔：第二届监事会第二十六次会议决议公告 
    第二届监事会第二十六次会议决议公告 
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公告日期:2025-05-31 00:00:00

(688551) 科威尔：关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 
    关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 
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公告日期:2025-05-31 00:00:00

(688551) 科威尔：第二届董事会第二十六次会议决议公告 
    第二届董事会第二十六次会议决议公告 
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公告日期:2025-05-31 00:00:00

(688551) 科威尔：关于董事会换届选举的公告 
    关于董事会换届选举的公告 
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公告日期:2025-05-31 00:00:00

(688551) 科威尔：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定相关管理制度的公告 
    关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定相关管理制度的公告 
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公告日期:2025-05-31 00:00:00

(688551) 科威尔：2024年年度权益分派实施公告 
    2024年年度权益分派实施公告 
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公告日期:2025-05-31 00:00:00

(688551) 科威尔：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 
    关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 
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公告日期:2025-05-22 00:00:00

(688551) 科威尔：关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易的进展公告 
    关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易的进展公告 
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公告日期:2025-05-17 00:00:00

(688551) 科威尔：2024年年度股东大会决议公告 
    2024年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2025-04-26 00:00:00

1 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订公司内部相关制度的议案》
11.01 《关于修订公司<股份回购管理制度>的议案》
11.02 《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

公告日期:2025-05-07 00:00:00

(688551) 科威尔：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-04-28 00:00:00

(688551) 科威尔：董监高减持股份计划公告 
    董监高减持股份计划公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688551_20250428_IKDE.pdf

公告日期:2025-04-26 00:00:00

(688551) 科威尔：关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告 
    关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告 
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公告日期:2025-04-26 00:00:00

(688551) 科威尔：第二届监事会第二十五次会议决议公告 
    第二届监事会第二十五次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688551_20250426_HS6W.pdf

公告日期:2025-04-26 00:00:00

(688551) 科威尔：2024年年度报告 
    2024年年度报告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688551_20250426_GMPS.pdf

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