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公告日期:2024-04-30 00:00:00

1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
5 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于修订股东大会议事规则的议案》
9 《关于修订董事会议事规则的议案》
10 《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
11 《关于修订独立董事制度的议案》
12 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公告日期:2024-05-17 00:00:00

(688416) 恒烁股份：第一届董事会第二十六次会议决议公告 
    第一届董事会第二十六次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-05-17 00:00:00

(688416) 恒烁股份：第一届监事会第二十二次会议决议公告 
    第一届监事会第二十二次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-05-17 00:00:00

(688416) 恒烁股份：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 
    关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-05-14 00:00:00

(688416) 恒烁股份：2024年第一次临时股东大会决议公告 
    2024年第一次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2024-05-14 00:00:00

(688416) 恒烁股份：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 
    关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公告日期:2024-05-08 00:00:00

(688416) 恒烁股份：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 
    监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688416) 恒烁股份：2023年年度报告 
    2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688416) 恒烁股份：第一届监事会第二十次会议决议公告 
    第一届监事会第二十次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688416) 恒烁股份：关于续聘2024年度会计师事务所的公告 
    关于续聘2024年度会计师事务所的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688416) 恒烁股份：关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告 
    关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688416) 恒烁股份：关于召开2023年年度及2024年第一季度业绩说明会的公告 
    关于召开2023年年度及2024年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688416) 恒烁股份：关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告 
    关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688416) 恒烁股份：关于召开2023年年度股东大会的通知 
    关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688416) 恒烁股份：关于修订《公司章程》并办理工商登记及制定、修订公司部分治理制度的公告 
    关于修订《公司章程》并办理工商登记及制定、修订公司部分治理制度的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688416) 恒烁股份：关于2023年度利润分配预案的公告 
    关于2023年度利润分配预案的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688416_20240430_OZMZ.pdf

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688416) 恒烁股份：关于设立分公司的公告 
    关于设立分公司的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688416) 恒烁股份：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688416_20240430_A8XM.pdf

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688416) 恒烁股份：关于变更会计政策的公告 
    关于变更会计政策的公告 
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