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公告日期:2024-05-16 00:00:00

(688403) 汇成股份：第二届监事会第一次会议决议公告 
    第二届监事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-05-16 00:00:00

(688403) 汇成股份：2023年年度股东大会决议公告 
    2023年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2024-05-16 00:00:00

(688403) 汇成股份：关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 
    关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-05-16 00:00:00

(688403) 汇成股份：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告 
    关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度财务决算报告的议案
3 关于2024年度财务预算方案的议案
4 关于2023年度利润分配预案的议案
5 关于董事会2023年度工作报告的议案
6 关于监事会2023年度工作报告的议案
7 关于授信及担保额度预计的议案
8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9 关于董事薪酬方案的议案
10 关于监事薪酬方案的议案
11.00 关于修订《公司章程》并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的议案
11.01 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
11.02 关于修订独立董事工作制度的议案
11.03 关于修订利润分配管理制度的议案
11.04 关于修订对外担保管理制度的议案
12 关于修订监事会议事规则的议案
13.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
13.01 关于选举郑瑞俊先生为第二届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举沈建纬先生为第二届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举洪伟刚先生为第二届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举朱景懿先生为第二届董事会非独立董事的议案
14.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
14.01 关于选举杨辉先生为第二届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举蔺智挺先生为第二届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举罗昆先生为第二届董事会独立董事的议案
15.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
15.01 关于选举郭小鹏先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
15.02 关于选举陈殊凡先生为第二届监事会非职工代表监事的议案

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(688403) 汇成股份：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 
    关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 
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公告日期:2024-05-09 00:00:00

(688403) 汇成股份：第一届监事会第二十一次会议决议公告 
    第一届监事会第二十一次会议决议公告 
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公告日期:2024-05-09 00:00:00

(688403) 汇成股份：第一届董事会第二十七次会议决议公告 
    第一届董事会第二十七次会议决议公告 
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公告日期:2024-05-09 00:00:00

(688403) 汇成股份：前次募集资金使用情况报告 
    前次募集资金使用情况报告 
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公告日期:2024-05-09 00:00:00

(688403) 汇成股份：关于向不特定对象发行可转换公司债券相关申请文件财务数据更新并提交募集说明书(注册稿)的提示性公告 
    关于向不特定对象发行可转换公司债券相关申请文件财务数据更新并提交募集说明书(注册稿)的提示性公告 
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公告日期:2024-05-07 00:00:00

(688403) 汇成股份：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(688403) 汇成股份：拟披露季报

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(688403) 汇成股份：关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 
    关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(688403) 汇成股份：2023年年度报告 
    2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(688403) 汇成股份：关于续聘2024年度会计师事务所的公告 
    关于续聘2024年度会计师事务所的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(688403) 汇成股份：关于董事会、监事会换届选举的公告 
    关于董事会、监事会换届选举的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(688403) 汇成股份：关于授信及担保额度预计的公告 
    关于授信及担保额度预计的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(688403) 汇成股份：第一届监事会第十九次会议决议公告 
    第一届监事会第十九次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(688403) 汇成股份：关于修订《公司章程》并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的公告 
    关于修订《公司章程》并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(688403) 汇成股份：关于召开2023年年度股东大会的通知 
    关于召开2023年年度股东大会的通知 
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