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公告日期:2024-05-16 00:00:00

(688285) 高铁电气：高铁电气：自愿披露关于项目中标的公告 
    高铁电气：自愿披露关于项目中标的公告 
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公告日期:2024-05-15 00:00:00

(688285) 高铁电气：高铁电气：关于参加“2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公告 
    高铁电气：关于参加“2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(688285) 高铁电气：高铁电气：第三届监事会第一次会议决议公告 
    高铁电气：第三届监事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(688285) 高铁电气：高铁电气：关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员公告 
    高铁电气：关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员公告 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(688285) 高铁电气：拟披露季报

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688285) 高铁电气：高铁电气：2023年年度股东大会决议公告 
    高铁电气：2023年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2024-03-27 00:00:00

1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年财务决算报告的议案
5 关于公司2024年财务预算的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司2024年度综合投资计划的议案
8 关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案
9 关于公司2023年度报告及摘要的议案
10.00 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 提名张厂育先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.02 提名岳惠杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.03 提名陈敏华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.04 提名林建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.05 提名贺毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.00 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
11.01 提名戈德伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人
11.02 提名杨为乔先生为公司第三届董事会独立董事候选人
11.03 提名徐秉惠先生为公司第三届董事会独立董事候选人
12.00 关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
12.01 关于提名连鹏飞先生为公司第三届监事会非职工监事的议案
12.02 关于提名于迎丰先生为公司第三届监事会非职工监事的议案
13 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
14 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(688285) 高铁电气：高铁电气：关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告 
    高铁电气：关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告 
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公告日期:2024-03-27 00:00:00

(688285) 高铁电气：高铁电气：关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 
    高铁电气：关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 
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公告日期:2024-03-27 00:00:00

(688285) 高铁电气：高铁电气：关于董事会、监事会换届选举的公告 
    高铁电气：关于董事会、监事会换届选举的公告 
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公告日期:2024-03-27 00:00:00

(688285) 高铁电气：高铁电气：第二届监事会第二十次会议决议公告 
    高铁电气：第二届监事会第二十次会议决议公告 
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公告日期:2024-03-27 00:00:00

(688285) 高铁电气：高铁电气：第二届董事会第二十五次会议决公告 
    高铁电气：第二届董事会第二十五次会议决公告 
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公告日期:2024-03-27 00:00:00

(688285) 高铁电气：高铁电气：2023年年度报告 
    高铁电气：2023年年度报告 
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公告日期:2024-03-27 00:00:00

(688285) 高铁电气：高铁电气：关于召职工代表大会选举职工代表董事、职工代表监事的公告 
    高铁电气：关于召职工代表大会选举职工代表董事、职工代表监事的公告 
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公告日期:2024-03-27 00:00:00

(688285) 高铁电气：高铁电气：关于召开2023年年度股东大会的通知公告 
    高铁电气：关于召开2023年年度股东大会的通知公告 
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公告日期:2024-03-27 00:00:00

(688285) 高铁电气：高铁电气：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    高铁电气：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
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公告日期:2024-03-27 00:00:00

(688285) 高铁电气：高铁电气：关于公司2023年度利润分配方案的公告 
    高铁电气：关于公司2023年度利润分配方案的公告 
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公告日期:2024-03-27 00:00:00

(688285) 高铁电气：高铁电气：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 
    高铁电气：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 
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公告日期:2024-03-27 00:00:00

(688285) 高铁电气：高铁电气：关于会计政策变更公告 
    高铁电气：关于会计政策变更公告 
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公告日期:2023-12-29 00:00:00

(688285) 高铁电气：拟披露年报

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