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公告日期:2024-04-12 00:00:00

1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2024年度担保额度预计的议案
4 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
5 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
6 关于为公司及董监高购买责任险的议案
7 关于公司2023年度财务决算报告的议案
8 关于公司2023年度利润分配预案的议案
9 关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
10 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订公司部分治理制度的议案
12.01 股东大会议事规则
12.02 董事会议事规则
12.03 对外担保管理制度
12.04 对外投资管理制度
12.05 关联交易决策制度
12.06 独立董事制度
12.07 募集资金管理制度
12.08 投资者关系管理制度
12.09 控股股东和实际控制人行为规范
12.10 信息披露管理制度
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
14 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
15 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案
17 关于《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
18 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
19 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案

公告日期:2024-04-29 00:00:00

(688234) 天岳先进：第二届监事会第三次会议决议公告 
    第二届监事会第三次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(688234) 天岳先进：第二届董事会第三次会议决议公告 
    第二届董事会第三次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(688234) 天岳先进：关于独立董事公开征集委托投票权的公告 
    关于独立董事公开征集委托投票权的公告 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(688234) 天岳先进：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 
    关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(688234) 天岳先进：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 
    关于开展外汇衍生品交易业务的公告 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(688234) 天岳先进：2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 
    2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(688234) 天岳先进：拟披露季报

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(688234) 天岳先进：关于召开2023年度业绩说明会的公告 
    关于召开2023年度业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-04-12 00:00:00

(688234) 天岳先进：关于公司2024年度申请授信额度预计的公告 
    关于公司2024年度申请授信额度预计的公告 
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公告日期:2024-04-12 00:00:00

(688234) 天岳先进：关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 
    关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 
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公告日期:2024-04-12 00:00:00

(688234) 天岳先进：关于公司预计2024年度日常关联交易的公告 
    关于公司预计2024年度日常关联交易的公告 
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公告日期:2024-04-12 00:00:00

(688234) 天岳先进：第二届监事会第二次会议决议公告 
    第二届监事会第二次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-12 00:00:00

(688234) 天岳先进：关于确认日常关联交易的公告 
    关于确认日常关联交易的公告 
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公告日期:2024-04-12 00:00:00

(688234) 天岳先进：第二届董事会第二次会议决议公告 
    第二届董事会第二次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-12 00:00:00

(688234) 天岳先进：关于公司2024年度担保额度预计的公告 
    关于公司2024年度担保额度预计的公告 
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(688234) 天岳先进：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 
    关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-12 00:00:00

(688234) 天岳先进：关于为公司及董监高购买责任险的公告 
    关于为公司及董监高购买责任险的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_X2Q3.pdf

公告日期:2024-04-12 00:00:00

(688234) 天岳先进：关于修订《公司章程》并修订、制定部分治理制度的公告 
    关于修订《公司章程》并修订、制定部分治理制度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-04-12 00:00:00

(688234) 天岳先进：关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 
    关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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