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公告日期:2025-04-30 00:00:00

1 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6 《关于确认公司2024年度董事薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》
7 《关于确认公司2024年度监事薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》
8 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
9 《关于为控股孙公司提供担保的议案》

公告日期:2025-04-30 00:00:00

(688199) 久日新材：天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告 
    天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(688199) 久日新材：天津久日新材料股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的公告 
    天津久日新材料股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的公告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(688199) 久日新材：天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告 
    天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(688199) 久日新材：天津久日新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 
    天津久日新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 
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公告日期:2025-04-26 00:00:00

(688199) 久日新材：天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告 
    天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-26 00:00:00

(688199) 久日新材：天津久日新材料股份有限公司2025年第一季度报告 
    天津久日新材料股份有限公司2025年第一季度报告 
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公告日期:2025-03-27 00:00:00

(688199) 久日新材：拟披露季报

公告日期:2025-04-19 00:00:00

(688199) 久日新材：天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
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公告日期:2025-04-19 00:00:00

(688199) 久日新材：天津久日新材料股份有限公司2024年年度利润分配方案公告 
    天津久日新材料股份有限公司2024年年度利润分配方案公告 
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公告日期:2025-04-19 00:00:00

(688199) 久日新材：天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告 
    天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-19 00:00:00

(688199) 久日新材：天津久日新材料股份有限公司2024年年度报告 
    天津久日新材料股份有限公司2024年年度报告 
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公告日期:2025-04-19 00:00:00

(688199) 久日新材：天津久日新材料股份有限公司会计政策变更公告 
    天津久日新材料股份有限公司会计政策变更公告 
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公告日期:2024-12-26 00:00:00

(688199) 久日新材：拟披露年报

公告日期:2025-04-18 00:00:00

(688199) 久日新材：天津久日新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 
    天津久日新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2025-04-01 00:00:00

1 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(688199) 久日新材：天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告 
    天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-04-01 00:00:00

(688199) 久日新材：天津久日新材料股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 
    天津久日新材料股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 
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公告日期:2025-04-01 00:00:00

(688199) 久日新材：天津久日新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 
    天津久日新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-02-28 00:00:00

(688199) 久日新材：天津久日新材料股份有限公司关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的公告 
    天津久日新材料股份有限公司关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688199_20250228_RM7F.pdf

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