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公告日期:2021-03-25 00:00:00

(688188) 柏楚电子：拟披露季报

公告日期:2021-04-01 00:00:00

(688188) 柏楚电子：上海柏楚电子科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 
    上海柏楚电子科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-01/688188_20210401_1.pdf

公告日期:2021-03-11 00:00:00

1 关于2020年年度报告及其摘要的议案
2 关于2020年度财务决算报告的议案
3 关于2020年度利润分配方案的议案
4 关于2020年度董事会工作报告的议案
5 关于2020年度监事会工作报告的议案
6 关于董事薪酬方案的议案
7 关于监事薪酬方案的议案
8 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
9.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式和发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 定价基准日、发行价格及定价原则
9.05 发行数量
9.06 限售期安排
9.07 募集资金规模及用途
9.08 上市地点
9.09 本次发行前滚存未分配利润安排
9.10 本次发行决议的有效期
10 关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
11 关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案
12 关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
13 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
14 关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
15 关于公司《2018年度、2019年度、2020年度非经常性损益明细》的议案
16 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
17 关于公司《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》的议案
18 关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
19 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

公告日期:2021-03-17 00:00:00

(688188) 柏楚电子：关于召开2020年年度业绩说明会的公告 
    关于召开2020年年度业绩说明会的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-17/688188_20210317_1.pdf

公告日期:2021-03-16 00:00:00

(688188) 柏楚电子：上海柏楚电子科技股份有限公司部分董监高集中竞价减持股份结果公告 
    上海柏楚电子科技股份有限公司部分董监高集中竞价减持股份结果公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-16/688188_20210316_1.pdf

公告日期:2021-03-11 00:00:00

(688188) 柏楚电子：上海柏楚电子科技股份有限公司2020年年度报告 
    上海柏楚电子科技股份有限公司2020年年度报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-11/688188_20210311_22.pdf

公告日期:2021-03-11 00:00:00

(688188) 柏楚电子：前次募集资金使用情况的报告 
    前次募集资金使用情况的报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-11/688188_20210311_17.pdf

公告日期:2021-03-11 00:00:00

(688188) 柏楚电子：第一届监事会第十三次会议决议公告 
    第一届监事会第十三次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-11/688188_20210311_1.pdf

公告日期:2021-03-11 00:00:00

(688188) 柏楚电子：关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
    关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-11/688188_20210311_2.pdf

公告日期:2021-03-11 00:00:00

(688188) 柏楚电子：上海柏楚电子科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 
    上海柏楚电子科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-11/688188_20210311_16.pdf

公告日期:2021-03-11 00:00:00

(688188) 柏楚电子：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 
    关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-11/688188_20210311_18.pdf

公告日期:2021-03-11 00:00:00

(688188) 柏楚电子：上海柏楚电子科技股份有限公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划 
    上海柏楚电子科技股份有限公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-11/688188_20210311_19.pdf

公告日期:2021-03-11 00:00:00

(688188) 柏楚电子：2020年度利润分配方案的公告 
    2020年度利润分配方案的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-11/688188_20210311_34.pdf

公告日期:2021-03-11 00:00:00

(688188) 柏楚电子：2020年年度股东大会通知 
    2020年年度股东大会通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-11/688188_20210311_36.pdf

公告日期:2021-03-11 00:00:00

(688188) 柏楚电子：上海柏楚电子科技股份有限公司关于2021年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 
    上海柏楚电子科技股份有限公司关于2021年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-11/688188_20210311_35.pdf

公告日期:2020-12-31 00:00:00

原披露日期: 2021-04-27; 一次变更日期: 2021-03-11; 一次变更公告日期: 2021-03-04; 

公告日期:2021-02-26 00:00:00

(688188) 柏楚电子：2020年度业绩快报公告 
    2020年度业绩快报公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-26/688188_20210226_1.pdf

公告日期:2021-02-20 00:00:00

(688188) 柏楚电子：上海柏楚电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 
    上海柏楚电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-20/688188_20210220_1.pdf

公告日期:2021-02-04 00:00:00

1 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
2 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司公司章程》的议案
3 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
6 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

公告日期:2021-02-04 00:00:00

(688188) 柏楚电子：第一届监事会第十二次会议决议公告 
    第一届监事会第十二次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-04/688188_20210204_2.pdf

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