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公告日期:2024-06-27 00:00:00

原披露日期: 2024-08-31; 一次变更日期: 2024-08-20; 一次变更公告日期: 2024-07-01; 

公告日期:2024-07-16 00:00:00

(688188) 柏楚电子：关于收到公司控股股东2024年中期分红提议暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告 
    关于收到公司控股股东2024年中期分红提议暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告 
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公告日期:2024-07-02 00:00:00

(688188) 柏楚电子：关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 
    关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 
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公告日期:2024-07-02 00:00:00

(688188) 柏楚电子：第三届监事会第一次会议决议公告 
    第三届监事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2024-06-26 00:00:00

(688188) 柏楚电子：2024年第一次临时股东大会决议公告 
    2024年第一次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2024-06-26 00:00:00

(688188) 柏楚电子：关于变更持续督导保荐代表人的公告 
    关于变更持续督导保荐代表人的公告 
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公告日期:2024-06-07 00:00:00

1 关于聘任公司2024年度审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
7 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
8.01 关于选举唐晔先生为第三届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举代田田先生为第三届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举卢琳先生为第三届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举胡佳女士为第三届董事会非独立董事的议案
9.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
9.01 关于选举蒋骁先生为第三届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举曾赛星先生为第三届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举朱弘恣先生为第三届董事会独立董事的议案
10.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
10.01 关于选举万章先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
10.02 关于选举茹珊珊女士为第三届监事会非职工代表监事的议案

公告日期:2024-06-20 00:00:00

(688188) 柏楚电子：关于控股股东及实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 
    关于控股股东及实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 
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公告日期:2024-06-07 00:00:00

(688188) 柏楚电子：关于董事会、监事会换届选举的公告 
    关于董事会、监事会换届选举的公告 
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公告日期:2024-06-07 00:00:00

(688188) 柏楚电子：第二届监事会第三十次会议决议公告 
    第二届监事会第三十次会议决议公告 
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公告日期:2024-06-07 00:00:00

(688188) 柏楚电子：关于变更公司2024年度会计师事务所的公告 
    关于变更公司2024年度会计师事务所的公告 
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公告日期:2024-06-07 00:00:00

(688188) 柏楚电子：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 
    关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 
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公告日期:2024-06-07 00:00:00

(688188) 柏楚电子：关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 
    关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 
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公告日期:2024-06-07 00:00:00

(688188) 柏楚电子：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 
    关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 
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公告日期:2024-05-31 00:00:00

(688188) 柏楚电子：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 
    股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 
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公告日期:2024-05-29 00:00:00

(688188) 柏楚电子：关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 
    关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-05-28 00:00:00

(688188) 柏楚电子：股东询价转让定价情况提示性公告 
    股东询价转让定价情况提示性公告 
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公告日期:2024-05-25 00:00:00

(688188) 柏楚电子：股东询价转让计划书 
    股东询价转让计划书 
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公告日期:2024-05-21 00:00:00

(688188) 柏楚电子：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 
    关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688188_20240521_4ATK.pdf

公告日期:2024-05-13 00:00:00

(688188) 柏楚电子：2023年年度转增，10转增4转增上市日

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