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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配预案
6 关于续聘2024年度审计机构的议案
7 关于2024年度董事薪酬的议案
8 关于2024年度监事薪酬的议案

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688157) 松井股份：松井新材料集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 
    松井新材料集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688157_20240430_WIYC.pdf

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(688157) 松井股份：拟披露季报

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(688157) 松井股份：湖南松井新材料股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复的提示性公告 
    湖南松井新材料股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复的提示性公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688157) 松井股份：湖南松井新材料股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告 
    湖南松井新材料股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688157) 松井股份：湖南松井新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    湖南松井新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688157) 松井股份：湖南松井新材料股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告 
    湖南松井新材料股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688157) 松井股份：湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告 
    湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688157) 松井股份：湖南松井新材料股份有限公司2023年年度报告 
    湖南松井新材料股份有限公司2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688157) 松井股份：湖南松井新材料股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告 
    湖南松井新材料股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688157) 松井股份：湖南松井新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
    湖南松井新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688157) 松井股份：湖南松井新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告 
    湖南松井新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688157) 松井股份：湖南松井新材料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告 
    湖南松井新材料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688157) 松井股份：湖南松井新材料股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告 
    湖南松井新材料股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688157) 松井股份：湖南松井新材料股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 
    湖南松井新材料股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2023-12-29 00:00:00

(688157) 松井股份：拟披露年报

公告日期:2024-04-13 00:00:00

(688157) 松井股份：湖南松井新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 
    湖南松井新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688157_20240413_24WE.pdf

公告日期:2024-03-27 00:00:00

1 关于变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作细则》的议案

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(688157) 松井股份：湖南松井新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
    湖南松井新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
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公告日期:2024-03-27 00:00:00

(688157) 松井股份：湖南松井新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 
    湖南松井新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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