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公告日期:2025-05-27 00:00:00

(688110) 东芯股份：关于对外投资的进展公告 
    关于对外投资的进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2025-05-16 00:00:00

(688110) 东芯股份：2024年年度股东大会决议公告 
    2024年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2025-05-16 00:00:00

(688110) 东芯股份：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告 
    关于董事会换届完成及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告 
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公告日期:2025-04-23 00:00:00

1 《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订部分内部治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2.08 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
3 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
4 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
5 《关于2024年度财务决算报告的议案》
6 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2024年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司董事2024年度薪酬确认与2025年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2024年度薪酬确认与2025年度薪酬方案的议案》
11 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 《关于选举蒋学明为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.02 《关于选举谢莺霞为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.03 《关于选举AHNSEUNGHAN为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.04 《关于选举蒋雨舟为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.05 《关于选举ZHANGGANGGARY为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.06 《关于选举吕建国为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
13.01 《关于选举陈丽萍为公司第三届董事会独立董事的议案》
13.02 《关于选举张俊为公司第三届董事会独立董事的议案》
13.03 《关于选举诸骥平为公司第三届董事会独立董事的议案》

公告日期:2025-05-10 00:00:00

(688110) 东芯股份：关于董监高提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告 
    关于董监高提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(688110) 东芯股份：2025年第一季度报告 
    2025年第一季度报告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(688110) 东芯股份：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 
    关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2025-03-27 00:00:00

(688110) 东芯股份：拟披露季报

公告日期:2025-04-23 00:00:00

(688110) 东芯股份：第二届监事会第十七次会议决议公告 
    第二届监事会第十七次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-23 00:00:00

(688110) 东芯股份：关于续聘会计师事务所的公告 
    关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2025-04-23 00:00:00

(688110) 东芯股份：第二届董事会第二十二次会议决议公告 
    第二届董事会第二十二次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-23 00:00:00

(688110) 东芯股份：2024年年度报告 
    2024年年度报告 
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公告日期:2025-04-23 00:00:00

(688110) 东芯股份：关于董事会换届选举的公告 
    关于董事会换届选举的公告 
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公告日期:2025-04-23 00:00:00

(688110) 东芯股份：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认与2025年度薪酬方案的公告 
    关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认与2025年度薪酬方案的公告 
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公告日期:2025-04-23 00:00:00

(688110) 东芯股份：关于2025年度对外担保额度预计的公告 
    关于2025年度对外担保额度预计的公告 
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公告日期:2025-04-23 00:00:00

(688110) 东芯股份：关于取消公司监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告 
    关于取消公司监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-04-23 00:00:00

(688110) 东芯股份：关于作废部分限制性股票的公告 
    关于作废部分限制性股票的公告 
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公告日期:2025-04-23 00:00:00

(688110) 东芯股份：关于会计政策变更的公告 
    关于会计政策变更的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-04-23 00:00:00

(688110) 东芯股份：关于召开2024年年度股东大会的通知 
    关于召开2024年年度股东大会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-04-23 00:00:00

(688110) 东芯股份：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 
    关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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