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(688084) 晶品特装:2024年年度股东大会决议公告
(688084) 晶品特装:2024年年度股东大会决议公告 2024年年度股东大会决议公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/688084_20250527_0RUC.pdf
(688084) 晶品特装:召开2024年度股东大会
1 关于2024年度董事会工作报告的议案 2 关于2024年度监事会工作报告的议案 3 关于2024年度独立董事述职报告的议案 4 关于2024年年度报告及其摘要的议案 5 关于2024年度财务决算报告的议案 6 关于2024年度利润分配方案的议案 7 关于确认董事2024年度薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案 8 关于确认监事2024年度薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案 9 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案
(688084) 晶品特装:第二届董事会第十次会议决议公告
(688084) 晶品特装:第二届董事会第十次会议决议公告 第二届董事会第十次会议决议公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_XU2O.pdf
(688084) 晶品特装:2025年第一季度报告
(688084) 晶品特装:2025年第一季度报告 2025年第一季度报告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_ZOUM.pdf
(688084) 晶品特装:关于聘任高级管理人员的公告
(688084) 晶品特装:关于聘任高级管理人员的公告 关于聘任高级管理人员的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_1ZP1.pdf
(688084) 晶品特装: 第二届监事会第八次会议决议公告
(688084) 晶品特装: 第二届监事会第八次会议决议公告 第二届监事会第八次会议决议公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_IJIS.pdf
(688084) 晶品特装:关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的公告
(688084) 晶品特装:关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的公告 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_TR3D.pdf
(688084) 晶品特装:2024年年度报告
(688084) 晶品特装:2024年年度报告 2024年年度报告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_T877.pdf
(688084) 晶品特装:关于调整董事会审计委员会委员的公告
(688084) 晶品特装:关于调整董事会审计委员会委员的公告 关于调整董事会审计委员会委员的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_W5NK.pdf
(688084) 晶品特装:关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
(688084) 晶品特装:关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_F2Y1.pdf
(688084) 晶品特装:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(688084) 晶品特装:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_548D.pdf
(688084) 晶品特装:关于召开2024年年度股东大会的通知
(688084) 晶品特装:关于召开2024年年度股东大会的通知 关于召开2024年年度股东大会的通知 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_Z20D.pdf
(688084) 晶品特装:关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
(688084) 晶品特装:关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_O924.pdf
(688084) 晶品特装:关于2024年度利润分配方案的公告
(688084) 晶品特装:关于2024年度利润分配方案的公告 关于2024年度利润分配方案的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_DMIY.pdf
(688084) 晶品特装:关于会计政策变更的公告
(688084) 晶品特装:关于会计政策变更的公告 关于会计政策变更的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_LFR4.pdf
(688084) 晶品特装:拟披露季报
(688084) 晶品特装:拟披露季报
(688084) 晶品特装:拟披露年报
(688084) 晶品特装:拟披露年报
(688084) 晶品特装:关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
(688084) 晶品特装:关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688084_20250422_M7GJ.pdf
(688084) 晶品特装:关于获得政府补助的公告
(688084) 晶品特装:关于获得政府补助的公告 关于获得政府补助的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-07/688084_20250307_19YW.pdf
(688084) 晶品特装:关于2024年度计提资产减值准备的公告
(688084) 晶品特装:关于2024年度计提资产减值准备的公告 关于2024年度计提资产减值准备的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688084_20250228_DS0L.pdf
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