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公告日期:2024-04-27 00:00:00

1 《关于<2023年年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
4 《关于<2023年年度利润分配预案>的议案》
5 《关于2023年年度计提资产减值准备的议案》
6 《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》
7 《关于独立董事2024年年度薪酬方案的议案》
8 《关于非独立董事2024年年度薪酬方案的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10 《关于监事2024年年度薪酬方案的议案》
11 《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
12 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(688051) 佳华科技：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(688051) 佳华科技：拟披露年报

公告日期:2024-02-29 00:00:00

(688051) 佳华科技：2023年年度业绩快报 
    2023年年度业绩快报 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688051_20240229_LXMH.pdf

公告日期:2024-02-20 00:00:00

(688051) 佳华科技：2024年第一次临时股东大会决议公告 
    2024年第一次临时股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/688051_20240220_QT6T.pdf

公告日期:2024-02-01 00:00:00

1 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

公告日期:2024-02-06 00:00:00

买入金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司总部                                            4501818.11 
中信证券股份有限公司上海分公司                                          3156386.10 
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部                                2198006.03 
申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部                                2098529.04 
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部                                  2057974.95 
卖出金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部                                                    5436918.40
国泰君安证券股份有限公司总部                                                              4139761.93
华泰证券股份有限公司总部                                                                  2858510.57
机构专用                                                                                  2665863.01
中信证券股份有限公司总部(非营业场所)                                                      2053090.09

公告日期:2024-02-01 00:00:00

(688051) 佳华科技：第三届监事会第十一次会议决议公告 
    第三届监事会第十一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688051_20240201_SOCZ.pdf

公告日期:2024-02-01 00:00:00

(688051) 佳华科技：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 
    关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688051_20240201_AZJ6.pdf

公告日期:2024-02-01 00:00:00

(688051) 佳华科技：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 
    关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688051_20240201_B6ON.pdf

公告日期:2024-01-27 00:00:00

(688051) 佳华科技：2023年年度业绩预告 
    2023年年度业绩预告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/688051_20240127_YDIJ.pdf

公告日期:2024-01-06 00:00:00

(688051) 佳华科技：关于副总经理辞任的公告 
    关于副总经理辞任的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/688051_20240106_K4TX.pdf

公告日期:2023-12-30 00:00:00

(688051) 佳华科技：2023年第一次临时股东大会决议公告 
    2023年第一次临时股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688051_20231230_XRZO.pdf

公告日期:2023-12-14 00:00:00

1 关于改聘会计师事务所的议案
2 关于补选公司非独立董事的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案

公告日期:2023-12-14 00:00:00

(688051) 佳华科技：第三届监事会第十次会议决议公告 
    第三届监事会第十次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688051_20231214_BIJK.pdf

公告日期:2023-12-14 00:00:00

(688051) 佳华科技：关于公司董事及审计委员会委员变更的公告 
    关于公司董事及审计委员会委员变更的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688051_20231214_SWCA.pdf

公告日期:2023-12-14 00:00:00

(688051) 佳华科技：关于改聘会计师事务所的公告 
    关于改聘会计师事务所的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688051_20231214_Y9NC.pdf

公告日期:2023-12-14 00:00:00

(688051) 佳华科技：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 
    关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688051_20231214_MT3I.pdf

公告日期:2023-12-14 00:00:00

(688051) 佳华科技：关于修订《公司章程》暨制定、修订部分治理制度的公告 
    关于修订《公司章程》暨制定、修订部分治理制度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688051_20231214_S2SI.pdf

公告日期:2023-10-28 00:00:00

(688051) 佳华科技：2023年第三季度报告 
    2023年第三季度报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688051_20231028_LQ8R.pdf

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